Отмывание денег (153)
90% кредитов «ПриватБанк» выдал связанным с его акционерами юрлицам.
2689
В Киеве 2 июля неизвестные устроили стрельбу в офисе администрации рынка.
Согласно исследованию USAID, уровень невозврата кредитов в украинские банки — один из самых высоких в мире.
Константин Бондарев – спонсор партии «Батькивщина» и реальный хозяин Киевщины, который предпочитает находиться в тени. Он неприметен, совершенно не харизматичен, даже скромен, по меркам современного пиара, и молчалив.
ГК "Гранель" планирует построить в Подмосковье ЖК "Инновация". Чем заслужил благосклонность губернатора глава фирмы Андрей Назаров?
Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management направил латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV.
Компания "Инвестпро" объявила о ликвидации и может быть вскоре признана еще и банкротом. Именно в недрах этого ООО, еще недавно принадлежавшего олигарху Александру Мамуту, исчезли около 5 млрд. рублей банка "Открытие".
Он не привык платить налоги на родине. Он не хотел платить их и в другой стране, ставшей для него новой родиной. Но то, что сходит с рук людям с большими деньгами в России, «не прокатывает» в любом другом цивилизованном государстве. На прошедшей неделе стало известно об аресте в Испании приморского экс-депутата Владимира Хмеля.
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.
С разгромом «прибалтийского ландромата» мировой рынок «обнала» не закончил свое существование
Сектор недвижимости Германии в настоящее время переживает в стране настоящий бум, но слабо контролируется государством.
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. Об этом узнал из сообщения DW.
10 августа 2025
Лидеры Европы официально отвергли идею передачи территорий Украины в обмен на перемирие
10 августа 2025
В Саратове начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе: аэропорт приостановил рейсы
09 августа 2025
Более 20 ТБ данных: какие личные данные сотрудников «Аэрофлота» были украдены хакерами
