Отмывание денег (155)
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
2466
Британская компания помогла окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича заработать на песенном конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве.
Проживающая в США дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Алина подает в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена за его высказывания об ее отце. Иск будет подан в юрисдикции США
7 апреля 2000 г. , через полторы недели после избрания Путина на первый срок, в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке сел самолет из России. Обычный рейс, какие летают каждый день. Уставшие от долгого перелета пассажиры потянулись на паспортный контроль.
Завод "Кузница на Рыбальском" приобрел около 3 тысяч тонн сыра, чтобы оптимизировать не менее 1,3 миллиона гривен налогов.
Глава группировки киллером написал согласие дать показания на экс-министра энергетики
По словам журналиста Ткача, перед отпуском на Мальдивах президент мог не проходить таможенный контроль.
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
"Михайлов и партнеры" выкупили структуры Ковальчуков? Деньги идут через ТАСС, ставший "прокладкой".
Александр Штудхальтер подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов российского сенатора и олигарха.
Бывшего главу украинского правительства, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и жену главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Инну Авакову заподозрили в отмывании денежных средств через покупку и продажу акций телеканала "Эспрессо".
Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать - подробные доказательства.
Украинская инвестиционная компания «ICU» (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
Валерий Израйлит, находящийся под арестом в России по делу о мошенничестве, также подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег.
17 июля 2025
Китай, Россия и Северная Корея представляют собой наибольшую угрозу безопасности с периода Второй мировой войны
17 июля 2025
В Татарстане полицейский произвел выстрел в мужчину, который отказался пройти медицинское освидетельствование
17 июля 2025
Хакеры атаковали банк Сейшельских островов: данные клиентов выставлены на продажу в даркнете
