Отмывание денег (152)
Константин Бондарев – спонсор партии «Батькивщина» и реальный хозяин Киевщины, который предпочитает находиться в тени. Он неприметен, совершенно не харизматичен, даже скромен, по меркам современного пиара, и молчалив.
2607
ГК "Гранель" планирует построить в Подмосковье ЖК "Инновация". Чем заслужил благосклонность губернатора глава фирмы Андрей Назаров?
Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management направил латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV.
Компания "Инвестпро" объявила о ликвидации и может быть вскоре признана еще и банкротом. Именно в недрах этого ООО, еще недавно принадлежавшего олигарху Александру Мамуту, исчезли около 5 млрд. рублей банка "Открытие".
Он не привык платить налоги на родине. Он не хотел платить их и в другой стране, ставшей для него новой родиной. Но то, что сходит с рук людям с большими деньгами в России, «не прокатывает» в любом другом цивилизованном государстве. На прошедшей неделе стало известно об аресте в Испании приморского экс-депутата Владимира Хмеля.
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.
С разгромом «прибалтийского ландромата» мировой рынок «обнала» не закончил свое существование
Сектор недвижимости Германии в настоящее время переживает в стране настоящий бум, но слабо контролируется государством.
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. Об этом узнал из сообщения DW.
Банкир, «отмывший» 65 млрд грн украинской мафии, вышел сухим из воды. Сидеть будет Юлия Приходько.
На скамье подсудимых 30 человек, которым вменяют отмывание денег.
Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя? Как Узбекову все удается?
17 июля 2025
Китай, Россия и Северная Корея представляют собой наибольшую угрозу безопасности с периода Второй мировой войны
17 июля 2025
Хакеры атаковали банк Сейшельских островов: данные клиентов выставлены на продажу в даркнете
