Отмывание денег (150)
Рекордная сумма, как предполагается, была «отмыта» в 2013 году.
2659
Детективы выясняют, как яичный олигарх Олег Бахматюк «испарил» сотни миллионов гривен.
Дольщики ЖК в московском Чертанова опасаются, что у "Российского капитала" нет денег на достройку их квартир. После десятилетней санации, ставший государственным, банк продолжает практику "отмыва" и вывода средств?
Большое количество коррупционных схем украинские власть имущие реализуют с участием компаний, зарегистрированных в 23 странах на трех континентах. Об этом узнали из отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро за I полугодие 2018 года, обнародованного пресс-службой НАБУ.
27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.
Бизнесмен-многостаночник, а также смотрящий Януковича — Вилен Шатворян после смены власти не ушел в тень, а динамично и бандитскими методами, продолжает «смотреть» за бизнесом своих хозяев и выводит в Россию колоссальные суммы денег.
Ранее ряд антикоррупционных изданий уже писало о сложной ситуации на заводе «Вентром»
Еще неделю назад западная пресса с жаром обсуждала похождения обвиненной в шпионаже Марии Бутиной, а сегодня все внимание приковано к новым задержанным с российскими паспортами. На смену Штирлицу в юбке пришли наследники Остапа Бендера с 1002-м способом относительно законного отъема денег.
Ранее дипмиссия получила уведомление о задержании пяти россиян в рамках расследования дела о крупном мошенничестве и отмывании денег.
Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии.
Одного россиянина арестовали в Бостоне и доставили в Нью-Йорк, двое находятся в Лос-Анджелесе, местоположение четвертого устанавливается.
В обвинительном заключении говорится, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток и скрывались.
Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии.
Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег.
17 июля 2025
Китай, Россия и Северная Корея представляют собой наибольшую угрозу безопасности с периода Второй мировой войны
17 июля 2025
Хакеры атаковали банк Сейшельских островов: данные клиентов выставлены на продажу в даркнете
