Отмывание денег (151)
Он всего на год младше Владимира и начинал карьеру как военнный
2445
Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла «Кернел» в организации схем по отмыванию средств.
Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.
США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
Британская компания помогла окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича заработать на песенном конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве.
Проживающая в США дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Алина подает в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена за его высказывания об ее отце. Иск будет подан в юрисдикции США
7 апреля 2000 г. , через полторы недели после избрания Путина на первый срок, в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке сел самолет из России. Обычный рейс, какие летают каждый день. Уставшие от долгого перелета пассажиры потянулись на паспортный контроль.
Завод "Кузница на Рыбальском" приобрел около 3 тысяч тонн сыра, чтобы оптимизировать не менее 1,3 миллиона гривен налогов.
Глава группировки киллером написал согласие дать показания на экс-министра энергетики
По словам журналиста Ткача, перед отпуском на Мальдивах президент мог не проходить таможенный контроль.
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
"Михайлов и партнеры" выкупили структуры Ковальчуков? Деньги идут через ТАСС, ставший "прокладкой".
Александр Штудхальтер подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов российского сенатора и олигарха.
01 июня 2025
Обнародованы подробности происшествия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025
В Курской области рухнул железнодорожный мост
01 июня 2025
Мошенничество на миллиард: каким образом схема с «Тамбовводтранс» превратилась в черную дыру для казны
01 июня 2025
Конкурс и конкуренция отсутствовали: 31,5 миллиарда рублей были направлены «своим» на дорожное обслуживание
01 июня 2025
Число пострадавших в результате подрыва моста в окрестностях Брянска превысило 70 человек
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
