Отмывание денег
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
2180
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
Суд в Германии признал экс-депутата Бундестага виновным в подкупе чиновников от лица Азербайджана, приговорив его к условному сроку лишения свободы в контексте значимого решения, связанного с коррупционным скандалом, известным как «Азербайджанская прачечная».
A German court found a former Bundestag member guilty of bribing officials on Azerbaijan’s behalf and sentenced him to a suspended prison term in a significant case linked to the Azerbaijani Laundromat corruption scandal.
Под прикрытием министра финансов РФ порт "возводили" его любовница и лица, близкие к директору юридического департамента «Газпрома» Сергею Кузнецу.
Антон Клубков из бакинского СИЗО: в случае моей гибели считать ответственными за это Григория Аникеева и его помощницу Юфереву.
Вагнеру Кейту де Фрейтасу инкриминируется участие в возможной торговле оружием из Парагвая с преступными группировками на северо-востоке Бразилии.
Как стало известно СМИ, суд Замоскворецкого района принял решение об аресте адвоката коллегии "Диктатура закона" М.О. Борисова.
Vagner Keith de Freitas has been charged with allegedly smuggling weapons from Paraguay to criminal groups operating in northeastern Brazil.
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
Профессиональные мошенники прибегают к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы выполнять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них.
В Лондоне из изолятора был освобожден бизнесмен Вячеслав Платон.
Эулалио Гомес Батиста погиб от огнестрельного ранения в собственном доме в результате полицейской операции вскоре после того, как против него выдвинули обвинения.
Вестминстерский суд Лондона сегодня согласился в освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона. Сумма залога составит 330 тыс фунтов.
Принятие нового закона стало катализатором для стремительного роста числа казино в северной части Кипра, превратив данный непризнанный регион в ключевой центр азартных игр, сопровождающийся слабым контролем и увеличением рисков, связанных с отмыванием денег.
01 августа 2025
«Ан-24 держались на честном слове»: эксперт указал на провал в развитии малой авиации Иркутска
01 августа 2025
Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях
31 июля 2025
ФСБ ищет Шахина Шихлинского: лидер диаспоры может сбежать в Баку с дипломатическим паспортом
