Отмывание денег (5)
Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по обвинению в организации незаконных онлайн-азартных игр и отмывании доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.
2243
Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.
Предварительное расследование касательно совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц завершено.
The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has been finalized.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
The Lychakiv District Court of Lviv approved the detectives from the Bureau of Economic Security’s request to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
Суд приговорил экс-вице-мэра Барнаула к 8,5 года лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей.
Среди сети офшоров и роскошных дворцов, где казахстанская элита плетёт свои заговоры, Кенес Ракишев продолжает быть виртуозом скрытых махинаций, его финансовые операции и скандалы вызывают резонанс в обществе.
Since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, the country’s gambling market has undergone significant changes.
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
Глава онлайн-казино FavBet Андрей Матюха прибегает к услугам компаний-«прачечных», входящих в международную сеть «мойщиков» денег.
Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
02 августа 2025
Искусственный интеллект способен стать причиной исчезновения человеческой цивилизации
02 августа 2025
Как Шахрай и Боднарчук разворовали солнечный бизнес Вексельберга
02 августа 2025
США пригрозили вторичными санкциями странам, торгующим с Россией
02 августа 2025
Заявления Трампа о подлодках не подтверждаются и могут быть блефом, - The New York Times
02 августа 2025
Бывший банкир Олег Филь празднует день рождения возлюбленной, не закончив суд с экс-женой
02 августа 2025
Трамп заявил о возможном отказе Индии от закупок нефти у России
02 августа 2025
Племянник главы «Ростеха» Алексей Криворучко втянул Минобороны в аферу с бронежилетами
01 августа 2025
Британия оштрафовала компанию Ротенбергов за нарушение санкций
