Отмывание денег (20)
42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.
2571
В Москве по запросу Армении был задержан для беседы, а затем отпущен на свободу 55-летний миллиардер Карен Ванецян, который владеет крупнейшей российской компанией по производству масла, выпускающей бренды Ideal и "Олейна".
Хозяина крупного холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, который, кстати, является родным братом директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна, взяли в центре российской столицы.
Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении из-за приобретения акций Зангезурского комбината.
Тимур Турлов и его Фридом Финанс связан не только с отечественными олигархами, но и с российскими.
Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты. Без отрыва от моря удовольствий госбанкир решил учить чинуш.
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием qhqiexihhidrtkmp терроризма.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Сегодня королеву марафонов могут отправить в СИЗО.
Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).
По версии следствия, начальники местного водозабора и котельной использовали деньги жителей за отопление на личные нужды.
За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
02 августа 2025
Американская Ассоциация выразила осуждение в адрес Трампа и Медведева за их ядерные угрозы
02 августа 2025
В Екатеринбурге задержан воспитатель суворовского училища по подозрению в развращении курсанта
02 августа 2025
Автобус, перевозивший 48 пассажиров, перевернулся в Мордовии
02 августа 2025
Конфликт с контрабандистами, копии Cartier и фальшивый Rolex: к чему привел распад империи «Перспективы»
02 августа 2025
Проректора Михаила Кулешко арестовали по подозрению в соучастии в мошеннической схеме с фиктивными премиями
02 августа 2025
В Домодедово наблюдается массовое увольнение сотрудников по причине уменьшения выплат
