Отмывание денег (21)
Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.
2315
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
Отмывание денег, уголовное дело и разборки с подчиненными – все, что нужно знать о закулисье правления Долгор Норбоевой. Очередной депутатский контроль посвящен новоиспеченному депутату Народного Хурала и главе «Буркоопсоюза» с нечистым прошлым.
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
Столько денег американцы обещают дать тому, кто сообщит точное местонахождение находящегося в России беглого сына экс-губернатора Красноярского края.
Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.
Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.
Сногсшибательной новостью поделилась прокуратура с широкой общественностью. Надзорный орган подал в суд иск против экс-руководителя Калининского района Ивана Громова и его брата Павла. Прокуроры решили изъять излишки имущества, которое братья не могли приобрести на официальные доходы. Изъятие происходит как раз на фоне уголовного процесса против Громовых.
Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.
Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.
В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.
Осужденный на шесть лет колонии за отмывание денег и присвоение чужого имущества казахский олигарх Кайрат Боранбаев вышел на свободу в понедельник, шестого ноября, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.
02 августа 2025
Американская Ассоциация выразила осуждение в адрес Трампа и Медведева за их ядерные угрозы
02 августа 2025
В Екатеринбурге задержан воспитатель суворовского училища по подозрению в развращении курсанта
02 августа 2025
Автобус, перевозивший 48 пассажиров, перевернулся в Мордовии
02 августа 2025
Конфликт с контрабандистами, копии Cartier и фальшивый Rolex: к чему привел распад империи «Перспективы»
02 августа 2025
Проректора Михаила Кулешко арестовали по подозрению в соучастии в мошеннической схеме с фиктивными премиями
02 августа 2025
В Домодедово наблюдается массовое увольнение сотрудников по причине уменьшения выплат
