Отмывание денег (17)
Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.
2357
В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.
Осужденный на шесть лет колонии за отмывание денег и присвоение чужого имущества казахский олигарх Кайрат Боранбаев вышел на свободу в понедельник, шестого ноября, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.
Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.
"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?
Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.
Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций — сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.
Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.
Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.
В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.
01 июня 2025
Обнародованы подробности происшествия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025
В Курской области рухнул железнодорожный мост
01 июня 2025
Мошенничество на миллиард: каким образом схема с «Тамбовводтранс» превратилась в черную дыру для казны
01 июня 2025
Конкурс и конкуренция отсутствовали: 31,5 миллиарда рублей были направлены «своим» на дорожное обслуживание
01 июня 2025
Число пострадавших в результате подрыва моста в окрестностях Брянска превысило 70 человек
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
