Росфинмониторинг (9)
Несколько недель стало известно, что Банк России ограничил системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов и пресечении каналов финансирования терроризма.
2399
Редакция «Компромат-Урал» взяла на контроль поступающую к нам информацию о деятельности замруководителя Ростехнадзора СветланыРадионовой.
Эксцентричная Наталья Поклонская под занавес, возможно, своей думской карьеры наконец исполнила угрозу вывести на чистую воду коллег-депутатов:
Собранные комиссией Натальи Поклонской материалы переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг.
Стало известно, что банки начали отказывать своим клиентам, при этом обходя процедуру передачи информации в Росфинмониторинг.
ЦБ и Росфинмониторинг вмешиваться отказываются. Предприниматели уже доказали нарушения со стороны банков Пумпянского и «Реновы».
28 мая 2025
Трамп выразил критику в адрес Киева и ожидает, что переговоры завершатся в ближайшие недели
28 мая 2025
Россия инициировала предложение к Украине о проведении переговоров с целью урегулирования
28 мая 2025
Семейный клан Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова: миллиарды украденных денег и запутанные офшорные сделки
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
