Росфинмониторинг (8)
Законопроект, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и ряда должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных, внесен в Госдуму
2461
Перекупщики действовали в нескольких регионах России, они владели сетью сайтов-двойников театров и спортивных организаций, ИТ-инфраструктурой, call-центрами и каналами обналичивания средств
Как сообщают СМИ, «СКР предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о хищении у «Аэрофлота» 250 млн руб. при оказании юридических услуг адвокатской коллегией.
Виталий Савельев может растрачивать казенные денежки, не боясь, что его подчиненные его «сольют»?
Как топ-менеджеры завода Вячеслав Суслов и Николай Неплюев обслуживают финансовые потребности Сергея Махлая.
В МВД планируют изменение внешнего вида водительских прав. На них появятся надписи на английском и французском языках, DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE соответственно.
Следственные органы "помогают" "Саше-Тимберлейку" уйти от тюрьмы?
Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно $350 млн.
Кредиторы группы «Межрегионсоюзэнерго» опасаются гигантского ущерба из-за требований «АЭНП»
По словам главы ФНС России Михаила Мишустина, в настоящее время служба обладает технологическими достижениями, позволяющими эффективно осуществлять налоговое администрирование.
Информационная лента принесла очередную новость о «Тинькоф банке».
Российские власти планируют ввести очередные ограничения для пользователей QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney и т.п.
Власти Московской области привлекут федеральное ведомство по противодействию отмыванию денег.
В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб.
Основными схемами являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу и создание фирм-однодневок под контракты.
30 мая 2025
Трамп по просьбе Канье Уэста смягчил приговор одному из самых известных преступников США
29 мая 2025
Экс-зампред Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова обвиняется в хищении 30 миллионов рублей из бюджета
29 мая 2025
В США задержали криптоинвестора, пытавшего человека с целью получить пароль от его биткоин-кошелька
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
