Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке
Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке
Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно $350 млн.
Подробнее. Об успешном поиске зарубежных активов Промсвязьбанка президенту Путину доложил руководитель службы Юрий Чиханчин.
«Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка 7 млрд арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка $350 млн — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — заявил Чиханчин.
Контекст. Промсвязьбанк пытается взыскать в арбитраже с руководства и бывших владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — беспрецедентные в истории российских банков 282 млрд рублей. В деле множество эпизодов, в том числе о сомнительных сделках с акциями и облигациями связанных компаний за день до санации, а также о кредитах офшорным и аффилированным компаниям.
В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 млрд рублей и $505 млн.
Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года, а в январе 2018 года стало известно, что из банка сделают опорный банк для работы с российской оборонкой в условиях санкций. В него переводятся кредиты другим банкам на 1 трлн рублей, выданные санкционным предприятиям qzeieqiueihrkmp ОПК.
Сергей Смирнов
Статьи по теме:
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларахВ элитном доме фонда однокурсника Медведева продается квартира более чем за полмиллиарда рублей
Армянский сговор в «Столото» просят проверить ФНС
Центризбирком начал подготовку к голосованию по поправкам к Конституции, хотя закон о таком голосовании еще не принят
Путин назначил нового заместителя Золотова
Почему активность главы «Русагро» Вадима Мошковича тревожит столичных девелоперов
Материнский капитал делает банкиров и застройщиков богаче, а семьи - беднее
Коррупционная "дуга" Гильварга "ударит" по Куйвашеву?
Сбербанку не дали прощения
Россия обвинила Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса
Распечатать