Росфинмониторинг

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Чувашского студента, который вернулся из Украины, обвинили в причастности к терроризму
Чувашского студента, который вернулся из Украины, обвинили в причастности к терроризму
Чувашский студент присоединился к ВСУ — Украина передала его России, где против него возбудили дело по статье о терроризме.
2192
Журналиста Дмитрия Колезева добавили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Журналиста Дмитрия Колезева добавили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
2200
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с использованием "National Pulse"
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
2191
Арбитражный управляющий из Рязани Оксана Гудкова подозревается в мошенничестве с недвижимостью за рубежом
Арбитражный управляющий из Рязани Оксана Гудкова подозревается в мошенничестве с недвижимостью за рубежом
В 2025 году зарубежные спецслужбы, включая Европол, начали расследования в отношении Оксаны Евгеньевны Гудковой, арбитражного управляющего из Рязани, которую подозревают в международных махинациях с активами обанкротившихся предприятий.
2194
Власти Москвы игнорируют протесты жителей из-за массовых нарушений при капремонте домов
В начале 2025 года жильцы домов на Хорошёвском шоссе в Москве заметили строительные площадки и информационные стенды, уведомляющие о проведении капитального ремонта фасадов методом «мокрый фасад».
2207
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО
Блогер Арег Щепихин, ранее похищенный в Москве, был включен в список «экстремистов и террористов», согласно информации из реестра Росфинмониторинга.
2213
Финансовый коллапс депутата Салихова: сомнительные схемы и риск банкротства МПК
Финансовый коллапс депутата Салихова: сомнительные схемы и риск банкротства МПК
Под сенью нефтяных вышек и политических кабинетов Татарстана происходит история, переплетающая крупные долги, сомнительные сделки и влиятельных покровителей.
2226
УФНС и Росфинмониторинг подключились к спору «21 века» и «Битривера»
УФНС и Росфинмониторинг подключились к спору «21 века» и «Битривера»
Значительный конфликт между компаниями «21 век» и «Битривер Рус» привлек внимание нескольких ведомств.
2276
Росфинмониторинг получил право замораживать операции россиян без решения суда
Росфинмониторинг получил право замораживать операции россиян без решения суда
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
2212
Росфинмониторинг получил право блокировать финансовые операции россиян без суда
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
2215
Финансовые транзакции россиян смогут замораживать без судебного постановления
Финансовые транзакции россиян смогут замораживать без судебного постановления
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
2213
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
2352
Росфинмониторинг получит право блокировать финансовые переводы по подозрению в мошенничестве
Росфинмониторинг получит право блокировать финансовые переводы по подозрению в мошенничестве
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы граждан при подозрении в мошеннической деятельности.
2239
У мошенников появилась новая схема: теперь они выдают себя за сотрудников поликлиники
У мошенников появилась новая схема: теперь они выдают себя за сотрудников поликлиники
Злоумышленники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников поликлиники, и предлагают заменить бумажные медицинские карты на электронные.
2279
Росфинмониторинг стремится получить доступ к информации «Мира»
Росфинмониторинг стремится получить доступ к информации «Мира»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
2279
Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Все статьи