Отмывание денег (93)
Экс-заместитель главы комитета ВР по вопросам банковской деятельности и народный депутат Украины 8 созыва Руслан Демчак сейчас является фигурантом уголовного производства №62019000000000464, дело № 757/38406/19-к. В данном уголовном производстве фигурирует скандально известная конвертационная компания «І-нвест».
2492
На протяжении 2011-2016 годов из банковской системы Украины было выведено и украдено $30 млрд, сообщил народный депутат Александр Дубинский. Достаточно активно применялась схема с выводом средств на корсчета иностранных финучреждений.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве незамерзающего морского порта в Лагани. Калмыкия ликует, ведь проект сулит многомиллиардные инвестиции. И многомиллиардные хищения?
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Известный конвертатор Вася Костюк «Львовский» через ряд конвертационных площадок, 20 апреля 2020 года получит возмещение НДС за март месяц, в размере 103 млн гривен. Будут задействованы следующие компании:
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
09 августа 2025
Индия снизила зависимость от России, увеличив закупки нефти у других стран под давлением США
09 августа 2025
Путин согласен на полный режим прекращения огня при условии вывода войск из Донецкой области
09 августа 2025
Президент США Трамп уверен в скорой встрече с Путиным и Зеленским ради урегулирования
08 августа 2025
Евгений Никифоров сменил Александра Лапина после провалов на Курском и Сумском направлениях
