РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.
Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.
99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.
НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.
В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.
ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.
Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный uqidetidrriqxkkmp кодекс.
Статьи по теме:
Партнера главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналомКак Злата Лагутина купается в роскоши или десятки миллионов замначальника главного управления ГФС в Киеве
СМИ обнародовали запись, на которой якобы Трамп требует «убрать» Йованович
В деле Труханова по заводу «Краян» фигурирует соратник Турчинова
Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали
Бесконкурсный отбор. Почему “социальный лифт” Зеленского - мошенничество
Оржель построит шахтеров по-новому
НАБУ уберегло Труханова от нового подозрения
Экс-глава Фонда госимущества получил подозрение от ГБР
Шульмейстеру перекрыли газ
Распечатать
01 февраля 2025
В Казахстане судят блогера, чекиста и криминального авторитета за организацию январских беспорядков
01 февраля 2025
В Польше таксист украл деньги с банковского счета пассажира, потратив часть на брендовые кроссовки
01 февраля 2025
Российские НКО и СМИ теряют финансирование из-за решения Трампа
01 февраля 2025
Мошенники перехватывают пароли Telegram в аэропортах России
01 февраля 2025
Норвегия завершила расследование и отпустила задержанное судно с российским экипажем
01 февраля 2025
Рынок эскорта находит новых звезд: королевские семьи заказывают "геймерш" для общения
01 февраля 2025
В Башкортостане осудили полицейских за пытки задержанного в лесу
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
