Отмывание денег (72)
В Испании не утихают разговоры, связанные с задержанием свыше 20 человек. Среди них есть и россияне.
2492
Коломойский, Ахметов, Фирташ и Жеваго при Зеленском наверстывают упущенное.
Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН.
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна.
Из-за изменения плана по консолидации проблемных дочерних структур, ВТБ может грозить "просадка" по капиталу и нормативам? Кроме того, кажется, что "под шумок" организация решила избавиться от скандального "Возрождения".
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.
Бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, который сейчас находится под следствием за растрату 55,5 млн гривен средств госпредприятия и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица, занялся удалением негативной информации с новостных сайтов и поисковой системы Google путем подачи фейковых жалоб.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
Обыски у бизнесмена из Ивановской области Телмана Ферояна связывают с арестом Михаила Меня, но этот предприниматель - и без него скандальная личность, к бизнесу которой у местных много вопросов.
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
12 августа 2025
Путин и Трамп проведут переговоры в крупнейшем городе Аляски
12 августа 2025
Стивен Уиткофф отметил необходимость территориальных уступок обеих сторон, - Владимир Зеленский
12 августа 2025
Проект "ВЧК-ОГПУ" получил статус иноагента в связи с публикациями о Навальном, Пригожине и деле "Осторожно, Media"
12 августа 2025
Европа превзошла США по количеству военной помощи Украине
12 августа 2025
Раскрытие в РКК «Энергия»: каким образом миллиарды налогоплательщиков оказались в карманах Гродзенского и Мартыновского
12 августа 2025
Правоохранители начали проверку работы замминистра Вадима Воронцова после многочисленных жалоб жителей Подмосковья
12 августа 2025
Суд взял под стражу директора «Ремстройцентр» по делу о взятках и незаконном выделении земли
