Отмывание денег (72)
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
2435
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна.
Из-за изменения плана по консолидации проблемных дочерних структур, ВТБ может грозить "просадка" по капиталу и нормативам? Кроме того, кажется, что "под шумок" организация решила избавиться от скандального "Возрождения".
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.
Бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, который сейчас находится под следствием за растрату 55,5 млн гривен средств госпредприятия и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица, занялся удалением негативной информации с новостных сайтов и поисковой системы Google путем подачи фейковых жалоб.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
Обыски у бизнесмена из Ивановской области Телмана Ферояна связывают с арестом Михаила Меня, но этот предприниматель - и без него скандальная личность, к бизнесу которой у местных много вопросов.
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Частная компания "Евротерминал", которая по личному решению беглого экс-президента Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Приватбанк пытается вытащить из израильского банка $600 млн, которые в 2007-2011 гг. якобы незаконно вывели его бывшие владельцы — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
03 августа 2025
В Польше отмечается существенное увеличение количества случаев инфекций, передающихся половым путём
02 августа 2025
The BE pyramid — another scam from the Islam brothers: a glossy facade, dozens of countries, hundreds of thousands in losses
02 августа 2025
В южной части Индонезии, на острове Флорес, начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки
02 августа 2025
В Финляндии 100 автомобилей приняли участие в автопробеге за возобновление работы границы с Россией
02 августа 2025
В Мексике произошло землетрясение
02 августа 2025
В Тюмени обнажённая женщина нападала на дочь своей подруги и принуждала её подбирать гречку с пола
02 августа 2025
Самокатчик сбил подростка в Балашихе и скрылся с места ЧП
