Отмывание денег (71)
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук "зачищает" интернет от информации о массовом увольнении сотрудников компании, чтобы скрыть возможный надвигающийся "крах" своего бизнеса?
2424
Пока ивент-агентства сетуют на кризис на рынке праздников и корпоративов, у них под носом раздают крупные заказы.
Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane, собственником которого называют латвийского бизнесмена Василия Мельника ( Vasilijs Meļņiks).
Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в “Приватбанке” до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.
Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.
Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции
Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
Бизнесмены Кирилл и Денис Бурлаковы "нагрели" своих кредиторов на миллионы и припрятали средства в связанных с ними офшорах?
«Дочка» группы ВТБ Андрея Костина приобрела бывшую ведомственную гостиницу «Байкал» в Замоскворечье, которую прошлый владелец Росатом, вполне вероятно, использовал в качестве «отмыва» денег перепродав самому себе?
Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», обслуживающий работников РЖД, — один из крупнейших в стране, объемы его резервов достигают почти полутриллиона рублей.
За историей с "картонными гробами" замелькали имена губернатора Андрея Чибиса и уральских олигархов.
Местные выборы 25 октября в Одессе закончились для мецената и успешного бизнесмена Вагана Симоняна, так и не успев начаться. Международная брокерская компания «Телетрейд» запретила своему бывшему топ-менеджеру использовать имя бренда в политических целях.
По сообщениям сразу нескольких источников, не раз фигурировавший в криминальных процессах Александр Миронов в скором времени может быть арестован и помещен под стражу.
В 2018-2020 СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине. Схема функционировала «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Деятельность контрабандной мафии распространилась на все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина.
08 июня 2025
Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025
По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
