Отмывание денег (80)

Страницы (161): « -10 77 78 79 80 81 82 83 +10 »
Сергей Тигипко не оправдал кредитное доверие
Сергей Тигипко не оправдал кредитное доверие
Сергей Тигипко не платит по кредиту завода «Кузня на Рыбальском». За него это делают налогоплательщики
2529
Обмануты вкладчики банка «Евразийский» готовят коллективный иск к Машкевичу
Обмануты вкладчики банка «Евразийский» готовят коллективный иск к Машкевичу
Бизнесмен вновь становится фигурантом неприглядной истории
2614
"Самообслуживание" от Сергея Чемезова
"Самообслуживание" от Сергея Чемезова
Компания "РТ-Капитал" продолжает участвовать во всех "спектаклях" с выводом огромных сумм?
2568
Чужaя дoрoгa. Кaк и пoчeму инocтрaнцы ocвaивaют бюджeтныe миллиaрды пo прoгрaммe «Бoльшaя cтрoйкa»
Чужaя дoрoгa. Кaк и пoчeму инocтрaнцы ocвaивaют бюджeтныe миллиaрды пo прoгрaммe «Бoльшaя cтрoйкa»
Программа президента Владимира Зеленского «Большая стройка», которой власти прочат едва ли не главную роль в деле спасении экономики от кризиса, и на которую уходят огромные деньги из бюджета и коронавирусного фонда, кормит иностранных подрядчиков.
2424
Президенту банка “Аркада” сообщено о подозрении в краже 50 миллионов гривен
Президенту банка “Аркада” сообщено о подозрении в краже 50 миллионов гривен
Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ “Аркада” в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).
2482
И снова Донецкая область. И снова Долозина
И снова Донецкая область. И снова Долозина
Как и ООО «ЄВРО КАРС», в июле ООО «НОВА ТКГ» также занималось скручиванием трикотажа в стальные трубы и алюминиевые сплавы.
2553
Слияние аптек «36,6» и «А5» может быть прикрытием «серых схем»
Слияние аптек «36,6» и «А5» может быть прикрытием «серых схем»
Слияние двух крупных аптечных сетей «36,6» и «А5» может скрывать за собой аферу с выводом из «А5» многомиллиардных активов и последующее банкротство обоих участников сделки.
2612
Фраер Олег Пекарский и Дельта банк за копейки: раскрыта схема по выводу залоговых активов
Фраер Олег Пекарский и Дельта банк за копейки: раскрыта схема по выводу залоговых активов
Фонд гарантирования вкладов физлиц продолжает распродавать за копейки активы Дельта Банка. 28 августа он провел «голландский аукцион», и продал пул его активов балансовой стоимостью 20 млрд грн за 46,1 млн грн. То есть за 0,2% цены.
2491
"Герой Марвел" Гирдин на невских берегах
"Герой Марвел" Гирдин на невских берегах
Бизнес Сергея Гирдина продолжает активно развиваться, несмотря на то, что в его рухнувшем "Невском банке" пропали почти 3 млрд рублей, а вкладчики вынуждены добиваться страховых выплат.
2659
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
Комплексная система видеонаблюдения Киева продолжает высасывать из столичной казны колоссальные средства: только на сервера и программное обеспечение, не считая самих видеокамер, с 2016 года КП “Информатика” уже потрачено 240 млн гривен, в планах на 2020 год потратить еще несколько десятков бюджетных миллионов.
2483
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ  проводит контрразведовательное расследование №3463.
2580
"Ландромат" из Роскосмоса
"Ландромат" из Роскосмоса
Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев может быть причастен к "отмыву" денег через Молдавию.
2661
Коломойский и Боголюбов покупали зарубежную недвижимость на средства “Приватбанка”
Коломойский и Боголюбов покупали зарубежную недвижимость на средства “Приватбанка”
Собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов приобретали недвижимость в Лондоне и Израиле на полученные из ПриватБанка средства.
2577
Сытник назвал убытки по делу "ПриватБанка"
Сытник назвал убытки по делу "ПриватБанка"
Дело находится на стадии досудебного расследования
2566
СБУ начала расследование о возможном хищении 9 млрд грн из фондов "Аркады"
СБУ начала расследование о возможном хищении 9 млрд грн из фондов "Аркады"
Правоохранители расследуют дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада" в Киеве.
2803
Страницы (161): « -10 77 78 79 80 81 82 83 +10 »

Все статьи