Отмывание денег (76)
Бизнесмен вновь становится фигурантом неприглядной истории
2523
Компания "РТ-Капитал" продолжает участвовать во всех "спектаклях" с выводом огромных сумм?
Программа президента Владимира Зеленского «Большая стройка», которой власти прочат едва ли не главную роль в деле спасении экономики от кризиса, и на которую уходят огромные деньги из бюджета и коронавирусного фонда, кормит иностранных подрядчиков.
Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ “Аркада” в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).
Как и ООО «ЄВРО КАРС», в июле ООО «НОВА ТКГ» также занималось скручиванием трикотажа в стальные трубы и алюминиевые сплавы.
Слияние двух крупных аптечных сетей «36,6» и «А5» может скрывать за собой аферу с выводом из «А5» многомиллиардных активов и последующее банкротство обоих участников сделки.
Фонд гарантирования вкладов физлиц продолжает распродавать за копейки активы Дельта Банка. 28 августа он провел «голландский аукцион», и продал пул его активов балансовой стоимостью 20 млрд грн за 46,1 млн грн. То есть за 0,2% цены.
Бизнес Сергея Гирдина продолжает активно развиваться, несмотря на то, что в его рухнувшем "Невском банке" пропали почти 3 млрд рублей, а вкладчики вынуждены добиваться страховых выплат.
Комплексная система видеонаблюдения Киева продолжает высасывать из столичной казны колоссальные средства: только на сервера и программное обеспечение, не считая самих видеокамер, с 2016 года КП “Информатика” уже потрачено 240 млн гривен, в планах на 2020 год потратить еще несколько десятков бюджетных миллионов.
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ проводит контрразведовательное расследование №3463.
Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев может быть причастен к "отмыву" денег через Молдавию.
Собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов приобретали недвижимость в Лондоне и Израиле на полученные из ПриватБанка средства.
Правоохранители расследуют дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада" в Киеве.
Al Jazeera опубликовало информацию о 100 обладателях «золотых паспортов» Кипра, большинство из которых, как утверждают журналисты, не соответствуют новым правилам получения гражданства.
08 июня 2025
Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025
По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
