Отмывание денег (139)

В Краснодаре в эти дни начинаются судебные заседания по делу Николая Озерова, который ранее владел группой компаний «Инагроком». Ему ставят в вину незаконные валютные операции. Как считают следователи в то время, как господин Озеров, в 2015 году находился в СИЗО по другому уголовному делу, он своими распоряжениями привел к выводу за границу 4 млн евро. Обвиняемый с позицией следствия не согласен и свою вину отрицает. Напомним, что в 2017 году Озерова уже признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Это уже третье обвинение в адрес бывшего министра. Не так давно стало известно, что его также заподозрили в незаконном предпринимательстве

Волынский таможенник вывел из страны в польский банк 19 миллионов гривен.

Убийство Мартыньша Бункуса связали с финансистами Северной Кореи и "Хезболлы"

Компания Сергея Гирдина "Марвел-дистрибуция" заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?

В 8:40 утра практически ровно год назад Мартыньш Бункус ехал на работу в своем белом Range Rover по зеленой улице, которая проходит через Рижское воинское кладбище.

Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, наворованные с угольных месторождений Кузбасса.

Осужденные незаконно заработали 24 млн рублей и выплатят штраф в 1,5 млн рублей.

Поражаешься масштабному падению страны. Растоптаны самые простые человеческие ценности.

Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.

Вчера в украинской прессе появилось сообщение о том, что МВД объявило в розыск малоизвестного, но весьма богатого «бизнесмена» Вадима Шульмана.

Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который ранее был бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

На днях СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании в ФБК миллиарда рублей в 2016—2018 годах.

Владимира Плахотнюка обвиняют в организации схемы по выводу миллиардов из России, а также наркоторговле и покушении на убийство.

Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными.