Отмывание денег (15)
Суд вынес приговор 70 членам криминальной организации "Ндрангета". Их обвинили в покушениях на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками.
2304
В мае этого года «БВ» рассказал о бизнесмене Алексее Шматко, который стоял у истоков одного их самых громких скандалов прошлого десятилетия, сдетонировавшего на два региона – Саратовскую и Пензенскую области.
В издании отметили, что офисы в башне арендуют компании, которые могут быть связаны с хакерами. В частности, там располагается Suex OTC — первая российская компания, против которой США в сентябре этого года ввели санкции за отмывание криптовалют.
Эти деньги госпожа Наталья Новоженина получила от одного из самых крупных действующих конвертаторов Украины Евгения Пули.
Украинские и зарубежные СМИ буквально еженедельно публикуют все новые детали криминальной деятельности боксера, коллеги по цеху обвиняют его во лжи, а сам Гвоздик тратит миллионы гривен ежемесячно на поддержку своего положительного имиджа, постоянно используя Усика и Ломаченко для создания новых инфоповодов.
Гибель двух банкиров, Михаила Яхонтова и Андрея Скрипкина, работавших на банк «Смоленский», закрыла тему долга обоих перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но открыла тему тех людей, кто стоял за этим кредитным учреждением и его операциями. География которых может вести на Дальний Восток — к залежам металлов, от добычи которых зависит военный и технологический уровень России.
Как связан Джако с Blackstead Holdings Limited и причем здесь бывший министр Игорь Юсуфов
Убыток компании за девять месяцев по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза
Как происходило уникальное по уровню наглости банкротство, какие схемы использовались и как были наказаны его главные участники? В Украине царит тотальная безнаказанность за вопиющие преступления, нанесшие многомиллиардный ущерб государству и его гражданам.
В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.
Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег
Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков «Прайдекс Констраткшн» – системообразующие предприятия страны. Как указано на сайте организации, основным предметом гордости, помимо всего прочего, является прозрачность бизнеса.
В поле зрения полицейских попала компания "Прайдекс Констракшн", чьи интересы лежат в области проектирования, строительства и инженерного оснащения объектов коммерческой недвижимости.Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков "Прайдекс Констраткшн" – системообразующие предприятия страны.
Девятого октября 69-летний Таро — криминальный король из Сванетии, Грузия, — вышел из тюрьмы Сото-дель-Реаль, где отсидел более двух лет под усиленной охраной. По некоторым данным, Таро сообщил, что собирается сразу же покинуть пределы королевства.
«Законник» времен Януковича встроился в явно мошенническую схему.
13 марта 2025
Под Варшавой исчез советский танк Т-55
13 марта 2025
Ожидая УДО, Михаил Ефремов оказался в больнице
12 марта 2025
Один из администраторов криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещёков задержан по запросу Соединённых Штатов
12 марта 2025
Арест Эльмана Пашаева продлён в рамках дела о мошенничестве на сумму 18,5 миллиона рублей
12 марта 2025
В Томске арестован заместитель главы района по обвинению в нелегальной вырубке леса с ущербом на сумму 11 миллионов рублей
12 марта 2025
«Мосотделстрой № 1» остается в тени: Как компания «Еврометстрой» побеждает в тендерах на реновацию в Москве
12 марта 2025
Трамп высказался о возможном компромиссе в отношении украинской территории и упомянул вероятные санкции в адрес России
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
