Отмывание денег (122)
В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.
2251
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии «умершего» украинца – бывшего высокопоставленного чиновника, который подделал документы о своей смерти.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения.
Deutsche Bank оказался в центре очередного скандала, на этот раз связанного с работой в России.
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
