Коррупция (215)

Александру Гомзину предъявлено обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Из всех всенародно избранных градоначальников, обильно появившихся на постсоветском пространстве начиная с 90-х годов, Леонид Черновецкий, несомненно оказался самой яркой и запоминающейся фигурой.

По данным следствия, он заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир.

Объявлен в международный розыск и заочно арестован основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский. Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест», достраивавшего ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-банку, составил 2,6 млрд руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы.

Министерство юстиции проводит «генеральную» зачистку рынка нотариальных услуг в сфере недвижимости. По информации министерства, на сегодня почти 200-м нотариусам и государственным регистраторам аннулирован или приостановлен доступ к Госреестру имущественных прав на недвижимость.

Правоохранители разоблачили преступную «схему» систематического предоставления и получения неправомерной выгоды должностным лицам таможенного поста «Центральный» Энергетической таможни ДФС Украины. В ходе следствия было установлено, что взятки предоставлялись за урегулирование таможенных формальностей при оформлении операций в пользу субъектов внешнеэкономической деятельности.

Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.

Сергей Хачатуров, младший брат экс-владельца «Россгосстраха» Данила Хачатурова, арестован. Дело против Хачатурова связано со сделками ООО «РГС Активы», заключенными до смены собственника компании.

Шансы общественного формирования “Муниципальная Стража” получить в 2018 году из столичного бюджета 14 млн гривен на свою деятельность значительно снизились. При обсуждении этого вопроса выяснилось: общественность опасается  спонсирования “карманной армии” начальника управления Киевской горгосадминистрации (КГГА) по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Олега Куявского (на фото). А среди депутатов Киевсовета уже идет сбор подписей за увольнение этого чиновника.

ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.

В отношении старшего оперуполномоченного по особо важным делам Дмитрия Дикусара и старшего следователя по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области Игоря Свинцицкого, ставших фигурантами скандала вокруг крупного строительного холдинга "Мегалайн", открыты уголовные производства. 

Бывший совладелец банка "Юникор" и его сын Кирилл получили гражданство Чехии по упрощенной системе за "внесение исключительного научного вклада". Эксперты считают, что размер взятки бывшему министру внутренних дел Чехии Милану Хованцу мог составить до 500 тысяч долларов.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что около 6:00 четверга двое граждан Украины, членов команды сейнера “Норд”, обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков.

Наверное, найдется не мало людей в Украине, которые хотя бы раз слышали о Александре Дубовом.