OCCRP
Представителем Sova Real Estate в Великобритании стал бенефициар фонда политика.
2596
Минюст внес в реестр нежелательных организаций латвийское юрлицо издания «Важные истории» и Ассоциацию развития журналистики — оператор Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Такое решение было принято, дабы обезопасить российских репортеров от преследования властей в условиях ведения ими кампании по уничтожению независимых изданий.
Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) избрал «человека года» в сфере организованной преступности и коррупции — им стал президент Бразилии Жаир Болсонару, однако в число финалистов вышел и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Авиакомпания, чьи владельцы были связаны с российской оргпреступностью, получила в США госконтрактов на миллионы долларов: от обслуживания программы защиты свидетелей до поставок топлива для военных
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и шведские журналисты провели расследование о деятельности мошеннической компании Milton Group с офисом в Киеве.
Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz.
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
«Новая газета» и OCCRP провели совместное расследование, в котором выяснили, где обитает генерал Федеральной службы охраны Михаил Михеев. Оказалось, что высокопоставленный силовик обрел пристанище в элитной подмосковной деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.
В начале недели «Собеседник» рассказал о 73-летней теще главы «Ростеха» Сергея Чемезова, которой принадлежит московский пентхаус за 2 миллиарда рублей и «букет» фирм. Казалось бы, почему бы и нет?
В совет директоров "ЛУКОЙЛа" активно "сватают" и одного из основателей "Тройки Диалог" Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные.
Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
23 августа 2025
Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
21 августа 2025
Sumant Kapur imported fake defence systems into India with forged certificates and customs evasion
21 августа 2025
Экс-майор МВД Александр Умеров получил условный срок за покровительство подпольным казино в Новосибирске
21 августа 2025
Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по безопасности Украины разочаровали европейских лидеров
21 августа 2025
Путин отказывается от вывода войск из оккупированных областей, но требует контроля над Донбассом
21 августа 2025
Американский учёный Дерья Унутмаз обещал обратить старение вспять в ближайшие 10 лет
21 августа 2025
Как московский архитектор Сергей Кузнецов совместно с бизнесменом Дмитрием Десятниковым зарабатывает миллиарды на стройках
21 августа 2025
Атаки дронов парализовали топливные цепочки российских войск
