LLC Avrora

Страницы (1): 1
Лефортово на прицеле: как столичная недвижимость превратилась в новый плацдарм застройщиков  с уголовным душком Николая Шихиди и Софии Торос
Лефортово на прицеле: как столичная недвижимость превратилась в новый плацдарм застройщиков с уголовным душком Николая Шихиди и Софии Торос
Геленджикские предприниматели София Торос и Николай Шихиди намерены осваивать столичный рынок. Но корни их махинаций уходят в Краснодарский край, и полностью скрыть прошлые преступные схемы вряд ли получится.
2326
Девелопер-мошенник идет на Москву, или Как Николай Шихиди стирает уголовное прошлое и узаконивает самострои
Девелопер-мошенник идет на Москву, или Как Николай Шихиди стирает уголовное прошлое и узаконивает самострои
После выхода ИСК «Еврострой» на столичный рынок девелопмента на владельца Николая Шихиди обрушилась волна информационных атак — кубанскому застройщику напомнили все его прошлые ошибки. Ему не скрыть всей правды, несмотря на попытки зачистить компромат и скрыть свое уголовное прошлое. В наших материалах мы разоблачаем его истинное лицо.
2353
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is involved in oil trading with major Russian firms and collaborates closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
2356
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.
2356
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is engaged in the oil trade with major Russian companies and actively works with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
2370
Страницы (1): 1

Все статьи