Укрексимбанк

Страницы (1): 1

Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали

Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали

Руководитель комплаенс-контроля Государственного «Укрексимбанка» Жанна Елагина, в ходе служебного расследования, была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Глава правления Банка Александр Гриценко ее покрывает, поскольку следующим может быть он.

30 января 2020

Чиновники • Украина

2638

Страницы (1): 1

Последние статьи

По дате
По просмотрам

26 июля 2025 Kuwait thwarted a major attempt to smuggle Captagon worth 39 million dollars

26 июля 2025 Стала известна возможная причина взрыва в саратовской многоэтажке

26 июля 2025 В России были разоблачены организаторы «Синего кита»

26 июля 2025 Кувейт предотвратил масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов

26 июля 2025 В Екатеринбурге при пожаре в дачном доме погибли трое детей

26 июля 2025 В Ставрополье беспилотник врезался в административное здание

26 июля 2025 Исполнители теракта в «Крокусе» раскрыли детали подготовки и связи с куратором

26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора

26 июля 2025 В Гавайях ученые запустили в небо тысячи комаров для защиты редких птиц

26 июля 2025 В Саратове спасатели ищут 10 пропавших после обрушения дома

26 июля 2025 Жители Махачкалы подают коллективный иск из-за отключений электричества и воды

26 июля 2025 Хакан Фидан заявил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне

26 июля 2025 В Техасе мужчина подал первый федеральный иск против врача за отправку таблеток для аборта

26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет

26 июля 2025 В Екатеринбурге автомобилисты заблокировали улицу ради свадебного танца

28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте

28 июня 2025 Путин пообещал сократить военные расходы из-за перегрузки бюджета

28 мая 2025 Очевидцы показывают разрушения после удара по Зеленограду

28 мая 2025 Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги

28 мая 2025 Басманный суд в Москве арестовал выпускницу РГГУ по делу об экстремизме

28 мая 2025 В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о происходящем в Украине

28 мая 2025 Сенат США готов одобрить санкции против России без одобрения Трампа

28 мая 2025 Фридрих Мерц подтвердил снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины

28 мая 2025 Автор книги о Джо Байдене утверждает, что президент не управлял страной из-за здоровья

28 мая 2025 Народный депутат Украины Сергей Швец скончался после борьбы с болезнью

22 мая 2025 Дональд Трамп-младший не исключает возможности участия в президентских выборах США

22 мая 2025 Обнародовали детали убийства адвоката Андрея Портнова

22 мая 2025 Зачистка в ГУП ФСБ: ТЭК СПБ избавляется от лишних свидетелей

22 мая 2025 Автомошенники из Одессы начали заниматься продажей подержанных автомобилей в Молдове

22 мая 2025 Первая леди Сьерра-Леоне избегала вопросов о собственности в Гамбии

22 мая 2025 В столице США были убиты два сотрудника израильского посольства

Все статьи