ООО Анжерский уголь
Страницы (1):
1
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
2358
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты становятся уликами, становится очевидно: это не бизнес, а многоходовка с неприятным запахом.
Неясная история с офшорными переводами, в которую оказались вовлечены бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и бывший владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для участников проблемами.
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
Страницы (1):
1
14 августа 2025
Национальная платформа MAX будет служить для предоставления всех государственных услуг и оповещений
14 августа 2025
Европейские лидеры ищут нейтральное место для проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина
14 августа 2025
США обвинили Германию в подавлении свободы слова и увеличении антисемитских настроений
14 августа 2025
Сын сообщника Чемезова обнародовал информацию о схеме отмывания миллиардов «Ростеха» в Испании
14 августа 2025
Как следствие «прячет» уголовные дела: артистка Ольга Кабо столкнулась с игнорированием жалобы
