НБУ (37)
В 14-15 годах, когда Порошенко выводил корпорацию Roshen в оффшоры через механизм «слепого траста», он допустил грубое нарушение валютного законодательства — не получил индивидуальную лицензию НБУ на проведение валютной операции.
2401
Согласно решениюю Дарницкого районнного суда Киева от 26 декабря 2017 года заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой запрещено принимать участие в засиданиях правления НБУ
В Украине часто используются антироссийские санкции для давления на конкурентов. Одним из таких примеров является ситуация на лотерейном рынке страны.
Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.
Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку ЗАО “Росава”, по итогам которой установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1,28 млрд грн.
Предложенная замглавы НБУ Рожковой схема по трансформации кредитного портфеля ПриватБанка – стала основой для нанесения убытков государству на 150 млрд гривен.
Стало известно о самых необычных тендерах Национального банка Украины, на которые были потрачены сотни миллионов гривен простых украинцев
Артисты и политики легализируют «нал» путем фиктивного сбора бутылок и макулатуры.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Верховный суд 1 марта 2018 года поставил точку в конфликте собственника обанкротившегося Банка Михайловский Виктора Полищука с Нацбанком за репутацию экс-банкира.
Международный инвестиционный банк (МИБ) подал иск в суд на Нацбанк Украины и требует признать незаконным наложение штрафа.
Ложкин со своим партнером Третьяковым пытаются монополизировать лотерейный рынок в Украине
НБУ отказал в приобретении «дочки» банка белорусскому государственному dzeidzdidrtiqzukmp Паритетбанку.
Национальный банк объявил тендер на закупку ковровых дорожек за 504 тысячи гривен
Прошло уже 4 года с той поры, как «семья» Януковича спешно покинула Украину. Почти столько же времени она была у власти.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
