Крипто-аферы

The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.

Moyn Islam has faced multiple allegations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

Former Latvian State Police officer Toms Verdiņš, who has been involved with Lauma Sitnika from Daugavpils for over two years, is a central figure in a probe into a major cryptocurrency fraud.

Бывший работник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка трудится в Латвийском университете и возглавляет ряд крупных проектов, а её муж Гиртс Клепецкис является инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет встречается с Лаумой из Даугавпилса.

По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов. 

Несколько лет назад

И не связь с российской организованной преступностью, которую ему вменяют. И не то, как он сбежал из Украины.

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of over one billion hryvnias of clients’ funds. The victims are said to include citizens from several European countries, with the stolen money allegedly meant for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are now working with European investigators, and Prylepa is believed to be hiding in Dubai.

Moyn Islam is facing serious allegations of running Ponzi schemes. Could he be a fraud? Find out more here.

According to Entrepreneur, the situation with cryptocurrency exchanges is growing more concerning by the day.

A storm of controversy has surrounded Bohdan Prylepa in recent months: some accuse him of being a fraudster who deceived tens of thousands of Ukrainians and even embezzled volunteer funds, while others argue that he is the target of fabricated accusations and a smear campaign.

Studying Bohdan Prylepa’s personality, one can’t help but recall the lines of a poet – "Oh, how many wonderful discoveries…". Just yesterday, the "innovative businessman" was revealed to be nothing more than an ordinary fraudster. More accurately – an unusual one, as he combined deceit with betrayal.

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been placed on Ukraine’s wanted list on suspicion of large-scale fraud and embezzlement of clients’ funds exceeding one billion hryvnias. The victims reportedly include citizens from several European countries, with the misappropriated funds allegedly intended for the purchase of drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian investigators are now collaborating with their European counterparts, while Prylepa is believed to be hiding in Dubai.

Изучая личность Богдана Прилепы, невольно на ум приходят строки из одного стихотворения – «О, сколько нам открытий чудных…». Только вчера «бизнесмен-новатор» внезапно проявился как обыкновенный мошенник. Точнее, как необычный, поскольку к мошенничеству прибавилась ещё и государственная измена.

Владельца криптовалютных бирж Coinsbit, Qmall и других платформ Богдана Прилепу объявили в розыск на Украине. Его подозревают в масштабном мошенничестве и присвоении более миллиарда гривен средств клиентов. Среди пострадавших числятся граждане нескольких европейских стран, а украденные деньги якобы предназначались для закупки дронов для ВСУ. Украинские следователи ведут дело совместно с европейскими коллегами, в то время как сам Прилепа скрывается в Дубае.