Горбунцов Герман (4)

В России судят организаторов самой крупной в истории СНГ схемы по отмыванию денег, а молдавский олигарх Влад Плахотнюк обещает новые разоблачения ее участников.

Мосгорсуд в сентябре оставил в силе решение Пресненского суда о заключении под стражу Вадима Числова. Большинству читателей это имя ничего не скажет — оно даже не попадало в новости, а зря — по версии ГСУ СКР по Москве, Числов был одним из руководителей бухгалтерского блока огромной «машины» по отмыванию денег, через которую, по предварительным данным, прошло около 500 миллиардов рублей — или семь с половиной миллиардов долларов по текущему курсу.

Герман Горбунцов пытается отвести от себя подозрения в хищении $600 млн. с депозитных счетов подрядчиков РЖД. 

Герман Горбунцов в последнее время, если судить по многочисленным публикациям, стал этаким Фигаро в российской криминальной бизнес-истории: он, оказывается, причастен «и здесь, и там» ко всем громким криминальным событиям последних пятнадцати лет. 

Как «дело Минеева» связано с разбойным нападением на банк «Металлург» и при чем тут Герман Горбунцов

Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank

В Молдавию вернулся Ренато Усатый. Оппозиционер может представлять интересы сбежавшего лидера "Демократической партии" Владимира Плахотнюка и криминальных структур.

Дистрибьютором китайской компании Xiaomi в России станет «Марвел-Дистрибуция» Сергея Гирдина.  Бизнесмен теперь будет выводить деньги через Xiaomi, создавая «китайский ландромат»?

Похоже, что расследование дела Захарченко и связанных с ним «королей госзаказов» активно продвигается и мы скоро услышим о задержании новых фигурантов.

Молдавский агент Ренато Усатый и английский агент Борис Ушерович

Штрихи к портрету фигуранта громких уголовных дел

Банкир Герман Горбунцов заявил, что Маркелов и Ушерович отобрали у него имущество на эту сумму.

Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).

Арестованного в 2016 году полковника МВД Захарченко и задержанных в апреле 2019 офицеров из управления «К» ФСБ связывают не только колоссальные суммы денег, изъятых при обысках, но и механизм их заработка. Источники PASMI предоставили доказательства того, что эти силовики совместно прикрывали «королей госзаказа» и участвовали в отмывании миллиардов РЖД через российские банки.

Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью