Банки (45)
В этой истории соединились сразу несколько скандалов, а началась она с сенсационной новости про ABLV Bank, второй по величине активов банк в Латвии. Американская FinCEN вменила в вину латвийскому ABLV участие в схемах по отмыванию денег, которые шли потом на подпитку северокорейской ядерной программы, а также «нелегальные коррупционные действия» в Азербайджане, России и в Украине.
2539
Полиция и прокуратура раскрыла кражу 6,5 млн грн. Деньги предназначались для выплат вкладчикам проблемных банков за счет средств Фонда гарантирования вкладов.
Растративший миллиард рублей экс-замглава правления банка «Клиентский» Илья Волосевич арестован с 4 тысячами dkikhitidezkmp евро.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
В последние дни СМИ хором гудят о фактическом крахе «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР).
Девелоперы констатируют рост влияния финансистов на отрасль
По итогам 2017 года сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 9,862 млрд гривен.
ГПУ сообщила о подозрении, а судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемым в присвоении более 400 млн грн.
Все началось в конце 90-х, когда исключенный из университета 21-летний оболтус Шон Хопвуд вернулся домой в американскую глубинку после службы в армии.
За прошедшие сутки в Москве произошло сразу три похищения из ячеек депозитариев двух коммерческих банков. Общий ущерб составил около 57 млн руб. Во всех трех случаях пострадавшие сами отвечали за сохранность содержимого qriqheidzkixqkmp ячеек.
Австралийский студент был по уши в долгах, когда вдруг банк по ошибке дал ему безлимитный овердрафт, кредит, и парень не растерялся, быстро спустив 1,3 млн долларов на спортивные авто, катера, стриптизерш и кокаин.
По информации The Business Times, сингапурские банки закрыли счета нескольких компаний, специализирующихся на предоставлении услуг, связанных с криптовалютами.
Террористическая группировка ИГИЛ начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе и в страны Европы.
Крупнейшие банки Китая частично заморозили счета граждан КНДР, передает агентство Киодо в воскресенье.
01 июня 2025
Обнародованы подробности происшествия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025
В Курской области рухнул железнодорожный мост
01 июня 2025
Мошенничество на миллиард: каким образом схема с «Тамбовводтранс» превратилась в черную дыру для казны
01 июня 2025
Конкурс и конкуренция отсутствовали: 31,5 миллиарда рублей были направлены «своим» на дорожное обслуживание
01 июня 2025
Число пострадавших в результате подрыва моста в окрестностях Брянска превысило 70 человек
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
