АКБ Связь-Банк

Страницы (1): 1
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
События • Россия
2335
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «грязных» российских денег.
Суды • Все
2393
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Амбициозные девелоперские проекты сооснователя компании «Дон-Строй» Максима Блажко нередко являлись лишь дымовой завесой для вывода средств, взятых в долг у банков.
События • Россия
2364
Страницы (1): 1

Последние статьи
01 мая 2025 Европейская дипломатия готовится к новым вызовам в случае смены политики США Фото
01 мая 2025 В Москве раскрыта группа мошенников, вымогавших деньги у участников "СВО"
01 мая 2025 Аэропорт «Байкал» сталкивается с кризисом инфраструктуры при увеличении пассажиропотока Фото
01 мая 2025 Пакистан обеспокоен возможным нападением Индии в ближайшие дни Фото
01 мая 2025 Реформа в Махачкале превращается в битву за власть между элитами
01 мая 2025 Не меньше трети кода Microsoft уже пишет искусственный интеллект, - Сатья Наделла Фото
01 мая 2025 Торговля чешуей панголинов и слоновой костью сокращается после пандемии, - отчет WJC Фото
30 апреля 2025 Бывший завод «Оша» в Омской области превратился в фабрику контрафактного спирта
30 апреля 2025 Центробанки по всему миру переходят на золото и другие альтернативы доллару Фото
30 апреля 2025 Школьников в Беларуси заставили балансировать с книгой на голове в честь 80-летия Победы Камера
30 апреля 2025 Финансовый крах ГК «Самолёт»: строительные проекты срываются, а деньги уходят в офшоры Фото
30 апреля 2025 Реконструкция Мариуполя может занять 18 лет вместо заявленных трёх
30 апреля 2025 Прокуратура Санкт-Петербурга требует запретить трек Noize MC из-за оскорбления власти
30 апреля 2025 У Филиппа Киркорова заблокировали страницу в день рождения Фото
30 апреля 2025 Лукашенко освободил Юрия Зенковича после давления Вашингтона
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи