уклонения от уплаты налогов (22)

Алкогольный олигарх из Пензы пытается уйти от ответственности за неуплату налогов на сумму более 10 миллиардов рублей?

Федеральный памятник архитектуры московская скоропечатня Левенсона сменил владельца: его новым собственником стал один из фондов, входящих в структуру компании «Велес капитал», бенефициаром которой называют обосновавшегося на Украине олигарха Константина Григоришина.

Квартира находится в легендарном доме профессора Преображенского из «Собачьего сердца»

Частный врач-психолог из Киева - Андрей Николаевич Козубенко прокомментировал обыски у экс-чиновника и составил его психологический портрет.

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС выявило признаки уклонения рядом компаний от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в ходе обысков в терминале ООО «Рисоил Юг» (группа RISOIL S.A.) в Визирке Одесской области. Открыто уголовное производство №32020100110000062.

В 2018-2020 СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине. Схема функционировала «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Деятельность контрабандной мафии распространилась на все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина.

Крупнейший на всей Западной Украине конвертор и «мойщик» Костюк Василий Васильевич — друг детства Сергея Верланова и его непосредственный спонсор оказался фигурантом нескольких дел.Недавно стало известно, что Василия Васильевича Костюка подозревают в отмывании 7 миллиардов гривен. 7 октября текущего года началось официальное расследование по этому поводу.

Мужчину приговорили к трём годам условно с испытательным сроком на два года.

В Самарской области бывших и действующих сотрудников налоговых органов и силовых структур заподозрили в создании ОПГ для ухода от налогов

Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также крыша из силовых структур подозреваются в создании крупнейшей в стране площадки по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)

Правоохранители расследуют уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту совершения им в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев, сообщается на сайте ведомства.

18 апреля 2020 года группа народных депутатов Украины направила в налоговые органы, Минфин и Офис генерального прокурора обращение касательно схемы уклонения от уплаты акцизного налога и НДС предприятием ООО «Винниковская табачная фабрика» (ООО «ВТФ»).

За последние три года МХП Косюка должен был уплатить 146 млн долл налога на прибыль, а уплатил только 10 млн. ZN.ua объяснил, почему крупнейший украинский производитель и экспортер курятины избегает уплаты налогов.

Американского разработчика ПО миллиардера Роберта Брокмана Министерство юстиции США обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму предположительно в $2 млрд.
13 марта 2025
Министр Трампа Говрад Лютник высказался о тарифах: США усилят давление на страны, которые "возвращаются к старым методам"
13 марта 2025
Как Денис Мантуров и Сергей Чемезов "укрепили" финансовое состояние через оборонные активы
13 марта 2025
Миллионы на содержание: сколько налогоплательщики платят за губернаторов Северо-Запада

13 марта 2025
Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: как ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?
13 марта 2025
В Совете Федерации предложили обязать россиян устанавливать измельчители отходов в квартирах
13 марта 2025
Банкротство как укрытие: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно нажитое имущество
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
