Хавченко Дмитрий

Страницы (1): 1

Представителям Инициативной группы по расследованию дела рухнувшей (исчезло криптовалюты на 450 млн долл) криптовалютной биржи WEX стало известно о намерениях следователей пойти на уступки Константину Малофееву.

20 февраля 2023

Чиновники • Россия

2240

Экс-владельца биржи Wex, похитившей со счетов клиентов $450 млн, взяли по запросу из Казахстана повторно

Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн.

20 сентября 2021

Чиновники • Россия

2248

Хавченко с Малофеевым задействовали крымское МВД против Билюченко

Инвестор в Крым Малофеев через лояльную структуру хочет отмыться от обвинений в криптоворовстве

26 ноября 2019

Олигархи • Россия

2237

Хавченко с Малофеевым задействовали крымское МВД против Билюченко

Инвестор в Крым Малофеев через лояльную структуру хочет отмыться от обвинений в криптоворовстве

25 ноября 2019

Олигархи • Россия

2246

Антон Немкин побьёт рекорд «банковского» полковника Черкалина с Лубянки

Рекорд полковника Кирилла Черкалина, начальника «банковского» отдела ФСБ

20 ноября 2019

Чиновники • Россия

2257

Константин Малофеев, ФСБ и 65 тысяч биткоинов

Куда делись деньги биржи Wex и при чем здесь криптовалютчик Винник

15 ноября 2019

Братва • Россия

2273

Ворованные биткоины Натальи Малофеевой

Украв $200 млн у клиентов криптобиржи Wex, Константин Малофеев потратил добычу на свою гламурную дочь

17 сентября 2019

Олигархи • Россия

2253

На украденные биткоины Wex сын Константина Малофеева купил мультигейминг CrowCrowd

Кассу стримера Кирилла Малофеева по кличе Likkrit пополнила добыча отца

03 сентября 2019

Олигархи • Россия

2228

США требуют $100 млн с коллеги Константина Малофеева - хакера-"Аль Капоне"

Криптовалютчика Александра Винника выдадут из Греции за биржу Wex?

30 июля 2019

Чиновники • Америка

2258

Кибермошенник Васильев готов сдать своего партнера Малофеева

Похитивший биткоины криптобиржи Wex арестован в Италии, его жена бежала

23 июля 2019

Олигархи • Россия

2258

Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова

Вчера Служба безопасности Украины заявила, что официально проверяет информацию о финансировании кампании Зеленского со стороны представителей российских спецслужб, связанных с ДНР/ЛНР. Сведения об этом появились благодаря взломанной переписке боевика ДНР Дмитрия Хавченко, оказавшейся в открытом доступе. The Insider изучил переписку и выяснил, о каких письмах и о каких деньгах идет речь.

18 апреля 2019

Чиновники • Украина

2308