Отмывание денег (49)
В скандале с "распилом" бюджетных средств может оказаться замешан бизнесмен Константин Струков и его возможный "партнер" Юрий Карликанов вице-спикер ЗакСа Челябинской области.
2284
Правоохранители расследуют уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту совершения им в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев, сообщается на сайте ведомства.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
28 октября 2020 года бывший президент Петр Порошенко отчитался о получении 21 октября крупных дивидендов от своей компании ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» — на 22,5 млн грн.
Редакция продолжает публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл.
В средствах массовой информации снова заговорили о товарище Андрее Гмырине, новом смотрящем за налоговой, который сейчас активно пытается внести хаос в систему налогового контроля и затулить свои волшебные «правила», дабы обогатиться за чужой счет.
Большая семья Патовых является одной из самых влиятельных в Брянской области. В ней есть силовики, судьи, чиновники и бизнесмены. Лайф разбирался, каким образом экс-мэру Брянска Николаю Патову удалось сколотить состояние и выстроить настоящую семейную бизнес-империю.
Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отметил, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, «которые работают против Украины»
21-летняя девушка разбила роскошный автомобиль, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей
Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде».
Редакция продолжает публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег
Внимание правоохранительных и контролирующих органов к деятельности КП “Информатика” не ослабевает
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Потеря контроля над "Тинькофф банком", могла привести Олега Тинькова на скамью подсудимых? Новый владелец банка обнаружил бы в нем, сомнительные схемы и связь со скандальным коллектором Станиславом Корниловым?
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок. Эту же тему активно развивают и сотрудники Следственного департамента (СД) МВД РФ в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка.
22 февраля 2025
В Берлине арестован гражданин России, которого подозревают в планировании нападения на посольство Израиля
22 февраля 2025
МКБ продолжает оказывать давление на Рыжова: банкротство компании Seven Suns Development и продажа земельных участков
22 февраля 2025
Российские бывшие заключенные на передовой сталкиваются с отказом в выплатах после признания СОЧ
21 февраля 2025
Американский суд утвердил решение Трампа об обширных сокращениях среди работников федеральных служб
21 февраля 2025
Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского за неэффективные переговоры и попытки заключить сделки по металлам
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
