Отмывание денег (44)
Хмельницкий суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР о продлении досудебного расследования относительно сына экс-министра аграрной политики Геннадия Супиханова, который на посту и.о. директора ГП «Мурафский карьер» нанес более 758 млн гривен убытков и довел предприятие до банкротства.
2266
Киевская городская прокуратура вручила подозрение президенту банка «Аркада» Константину Паливоде и двум его сообщникам, сообщила ее пресс-служба.
В Испании не утихают разговоры, связанные с задержанием свыше 20 человек. Среди них есть и россияне.
Коломойский, Ахметов, Фирташ и Жеваго при Зеленском наверстывают упущенное.
Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН.
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна.
Из-за изменения плана по консолидации проблемных дочерних структур, ВТБ может грозить "просадка" по капиталу и нормативам? Кроме того, кажется, что "под шумок" организация решила избавиться от скандального "Возрождения".
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.
Бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, который сейчас находится под следствием за растрату 55,5 млн гривен средств госпредприятия и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица, занялся удалением негативной информации с новостных сайтов и поисковой системы Google путем подачи фейковых жалоб.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
21 февраля 2025
Авдолян идет на все: попытки избавиться от кредиторов и затянуть процесс банкротства ГМЗ
21 февраля 2025
Снегуров оказался в центре скандала: расследование обнаружило новые коррупционные схемы
21 февраля 2025
«Амедиатека» удалила почти четыре часа из продолжительности «Игры престолов» и других известных сериалов
21 февраля 2025
Зеленский рискует потерять военную поддержку Соединенных Штатов вследствие обострения отношений с Трампом
21 февраля 2025
Министерство юстиции РФ отнесло журналистку Агалакову и комика Лирника к числу "иноагентов"
21 февраля 2025
Maer Group приобретает холдинг 1MI, в состав которого входят «Новые Известия» и «Росбалт»
21 февраля 2025
В Москве задержаны сотрудники силовых структур по подозрению в получении взяток на миллиарды рублей
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
