Отмывание денег (36)
Офис генерального прокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании партий «ОПЗЖ» и «ПроПозиция», и готовит текст письменного сообщения о подозрении городскому главе Днепра Борису Филатову и бизнесмену Геннадию Корбану.
2304
Всего лишь три недели прошло со дня подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения о долгожданном концессионном строительстве Северного широтного хода.
Это, наверное, первый и, скорее всего, не последний случай, когда НБУ возвращает банку штраф за отмывание грязных денег.
18 февраля Хозсуд Киева удовлетворил иск “Никопольского завода ферросплавов” (НЗФ) к “Приватбанку”, признав кредитные отношения 2010-2011 годов между ними “прекращенными и выполненными надлежащим образом”.
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
НАБУ посадило под Киевом самолет, на котором бывший топ-менеджер ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину. Фокус разбирался в деталях истории и собрал все, что известно о Владимире Яценко.
Долгожители казахстанской коррупции Есенов Галимжан Шахмарданович и Есимов Ахметжан Смагулович стал героями расследования ряда СМИ в различных странах.
Перестановки в фонде «Самрук-Казына» могут завершиться как в пользу в Ахметжана Есимова, так и напротив — создать существенные проблемы для его коррупционного семейного подряда.
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал решения по офшорам и государственным недрам. Он заявил, что эти решения будут принимать на будущих заседания СНБО.
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Семья бывшего руководителя «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула купила элитный дом под Киевом.
Де-факто умерший АТФбанк Галимжана Есенова и его тестя Ахметжана Есимова может стать точкой невозврата для всех причастных лиц.
20 февраля 2025
В Забайкалье произошло первое заказное убийство с помощью дрона
20 февраля 2025
В Москве сотрудники наркоконтроля арестованы за вымогательство взятки в 3 миллиона рублей
20 февраля 2025
Американец, шпионивший для России в Украине, рассказал о своей жизни под надзором спецслужб в Москве
20 февраля 2025
Вертолет скорой помощи совершил посадку с 8-го раза в Ставрополе
20 февраля 2025
"Dirty" money, the KGB, and shadow millions in Belarus: what links Egemen Shener to H Casino
20 февраля 2025
Строительство кампуса в Томске задерживается: правительство обвиняет новые строительные стандарты
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
