Отмывание денег (19)
История Терра-Банка, из которого подельники главы НБУ Кирилла Шевченко и он сам в 2010-2014 вывели совокупно более 6 миллиарда гривен, полна удивительных событий.
2338
«НДС крутится - лаве мутится». А вы заметили, как из повестки дня РНБО плавно ушла тема «конвертаторов»? Контрабандистов наказали, а разбирательства со «скрутчиками НДС» и «обнальщиками» почему-то отменили.
На последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввели санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.
После «развода» кредиторов на 1,2 млрд руб. и галериста на $10 млн «решальщик» «мотает» срок давности на Лазурном берегу
Братьев Владимира и Леонида Дубинских часто путают с однофамильцем из президентской фракции – Александром Дубинским. Хотя последний является просто однофамильцем и к аферам братьев Дубинских отношения не имеет.
В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка.
Против пророссийского блогера Анатолия Шария открыли новые уголовные дела. Они касаются, в частности, отмывания доходов и уклонения от уплаты налогов.
Государственная фискальная служба пресекла деятельность масштабного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн в Киеве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГФС.
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное с Еленой Мазуровой, одной из фигуранток дела попытки подкупа 5 млн долларов руководителей антикоррупционных органов.
Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области совместно с работниками Главного управления ГФС в Киеве и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили группу лиц в махинациях с НДС.
Компания «Стандарт Ойл 2000», производственная единица группы компаний «БРСМ», выпускающая бензин на мощностях мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазы в селе Переяславском под Киевом, за восемь месяцев 2020 года заплатила в государственный бюджет 8,44 млн грн акцизного сбора.
Как метко выразился писатель Пелевин, единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у п%дарасов.
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Газовые аферы, работа с Сашей Стоматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.
Совкомбанк братьев Хотинских, которые слывут “поглотителями”, решил в очередной раз нажиться на своих клиентах засчет их одурачивания.
19 февраля 2025
Религиозные активисты Новой Зеландии использовали танец "хака" для разгона ЛГБТ-парада
19 февраля 2025
Токарный станок из Южной Кореи контрабандой доставили в Россию
19 февраля 2025
В ответ на атаку беспилотников Путин призвал инвесторов КТК нарушить санкции для ремонта
19 февраля 2025
Концерт певицы Лолиты был вновь отменен
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
