Отмывание денег (118)
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
2267
Фактически все деньги вкладчиков ликвидируемого “Фортуна-банка” были выведены владельцами финансового учреждения через схемное кредитование. Об этом узнали из сообщения пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Глава украинского представительства Кипрской юридической компании «Andreas Neocleous&Co» Андрей Довбенко, который может быть причастен к «отмыванию» средств полученных преступным путем, имеет самое непосредственное отношение к криминальной империи беглого олигарха Сергея Курченко сообщает АНТИКОР
В набсовет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.
"Холдинвест" нарушал закон о борьбе с отмыванием, занижал величину резервов и проворачивал сомнительные операции
В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ».
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе.
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
Испанские власти обнаружили множество объектов недвижимости в Испании, которые принадлежали Михаилу Лесину, его близким и связанным с ним людям.
Кем является сирийский бизнесмен, задержанный в Австрии по «делу Фирташа».
23 февраля 2025
Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф заявил, что война в Украине была спровоцирована
23 февраля 2025
В Австралии на берег выбросились множество косаток: что стало причиной этого природного явления?
23 февраля 2025
Виталик Бутерин выступил против требований Великобритании к Apple по удалению шифрования
23 февраля 2025
В Москве арестован преподаватель танцев и английского языка по обвинению в растлении учеников
23 февраля 2025
Финансовая империя Кочиевых: как депутату и его сыновьям удавалось выводить миллиарды через спиртзаводы
23 февраля 2025
Z-каналы распространяют видео о разочаровании гражданских и военных в продолжении боевых действий на Украине
23 февраля 2025
Правительство Кыргызстана освобождает от налогов фирмы, связанные с председателем кабинета министров Камчыбеком Ташиевым
23 февраля 2025
Финляндия сообщила, что не планирует открывать границу с Россией
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
