Минц Дмитрий

Страницы (2): 1 2 +10 »
Т-банк легализует покупку Центрального телеграфа, связанного с беглым бизнесменом Минцем
Т-банк легализует покупку Центрального телеграфа, связанного с беглым бизнесменом Минцем
Беглый российский финансист через владельца "Норникеля" легализовал скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он осуществил на украденные средства из НПФ.
2494
Токсичные сделки Vesper: как Китаев и Азаренко используют сомнительные активы для застройки Москвы
Токсичные сделки Vesper: как Китаев и Азаренко используют сомнительные активы для застройки Москвы
Впечатляющий успех Vesper на столичном строительном рынке можно объяснить тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если у них сомнительная репутация.
2474
Офшорные схемы Минца дают сбой
Офшорные схемы Минца дают сбой
Беглое семейство банкротится и теряет активы.
2599
Чубайс: «Буду находиться за пределами РФ»
Чубайс: «Буду находиться за пределами РФ»
Экс-глава РОСНАНО из-за рубежа продолжает рулить судом и следствием
2482
«Прибыль Чубайса составила 1300%»
«Прибыль Чубайса составила 1300%»
Как Рубен Варданян помогал отмывать деньги экс-главе РОСНАНО.
2509
«Мы люди бедные нам, что не дай все барыш»
«Мы люди бедные нам, что не дай все барыш»
Отмыть для Чубайса.
2470
«Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион»
«Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион»
Команда Чубайса обсуждает отмывание денег и неуплату налогов.
2518
Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано
Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано
Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.
2376
Найдена гигантская «кубышка» Чубайса
Найдена гигантская «кубышка» Чубайса
В Хамовническом районом суде г. Москвы рассматривается уголовное дело 01-0104/2022, вторым эпизодом которого является мошенничество в особо крупном размере, в отношении аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами оффшорной, ликвидированной в 2018 году Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, при отсутствии перед ней каких-либо долговых обязательств.
2583
Сын Минца получил от лондонского суда отлуп
Сын Минца получил от лондонского суда отлуп
Высокий суд Лондона отказал сыну бывшего участника списка Forbes Бориса Минца Игорю в его требовании получить от банков «Траст» и «Открытие» дополнительно $20 млн за отсутствие возможности распоряжаться имуществом, следует из судебных материалов от 30 апреля, которые изучил Forbes.
2537
По Секлеру всему Сберу
По Секлеру всему Сберу
Кажется, или вокруг промзоны на Бережковской набережной собралась целая команда скандальных бизнесменов, которые не могут его поделить?
2528
Борису Минцу дали бежать в Лондон, а теперь хотят арестовать
Борису Минцу дали бежать в Лондон, а теперь хотят арестовать
Экс-совладелеца «Открытия» обвиняют в растрате 30 млрд рублей
2435
К «Борису Минцу и сыновьям» может присоединиться подельник Александр Несис
К «Борису Минцу и сыновьям» может присоединиться подельник Александр Несис
Хорошая новость: 31 января Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Бориса Минца, владельца холдинга О1 и двух из трех его сыновей, Дмитрия и Александра, управляющих директоров этого холдинга.
2483
У Евгения Данкевича вышла гарантия
У Евгения Данкевича вышла гарантия
В деле экс-предправления «Открытия» появился новый эпизод вывода денег в пользу Бориса Минца
2429
Мошенническая схема с преступным сговором
Мошенническая схема с преступным сговором
За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на $572 млн
2607
Страницы (2): 1 2 +10 »

Все статьи