Альперин Вадим (2)
Пока бывший глава налоговой Сергей Верланов обустраивается в Германии, его давний друг и, как утверждают в своих расследованиях СМИ, сообщник Василий Костюк рискует попасть в новый санкционный список СНБО.
2279
Экс-глава Одесской ОГА, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о том, что реальным руководителем всей украинской таможни является некто Ивашкевич. Также он назвал ряд контрабандистов, не попавших в санкционный список.
Двух фигурантов санкционного списка контрабандистов из указа президента и бизнесмена Араика Амирханяна, которого СМИ прозвали «тендерным троллем», планируют лишить гражданства Украины и выдворить за пределы страны.
В правительстве Украины проинформировали о лишении гражданства Украины двух фигурантов санкционного списка СНБОУ, которых обвиняют в причастности к контрабанде.
"Десятка” контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, стала топ-темой нового выпуска политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Какие контрабандисты в окружении Зеленского писали указ президента? Выборочные санкции приведут к переделу контрабанды в Одессе и контрабанды сигарет в Евросоюз. В результате коррупционных договоренностей из текста указа были вычеркнуты фамилии всех спонсоров Слуги народа...
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» были поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Куда ведут следы одной оружейной аферы.
Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются «лидерами» в этой отрасли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу.
В конце декабря 2020 года, абсолютно неожиданно для всех, НАБУ провело серию масштабных обысков среди сотрудников Одесской таможни, а также в помещениях одного из ключевых контрабандистов Украины Виктора Шермана.
Сложно поверить, но за несуществующий товар, который лежит на несуществующем складе, в течении трех лет государство возвращало вполне настоящие миллионы. И даже когда Альперин был арестован НАБУ и сидел в электронном браслете, денежки из бюджета текли в его карман. Как так? А все просто.
Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.
Высший антикоррупционный суд продлил до 19 марта срок действия обязанностей партнера одесского бизнесмена Вадима Альперина, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в махинациях при растаможивании товаров. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело” со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Завершено досудебное расследование в отношении 6 лиц, подозреваемых в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен. Сейчас материалы расследования открыли стороне защиты организатору коррупционной схемы — Вадиму Альперину и еще 5 лицам. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Высший антикоррупционный суд продлил до 26 ноября действие обязанностей «правой руки» бизнесмена Вадима Альперина Олега Себова и работника одесского офиса Евгения Искольда, которых НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации Альперина и организации злоупотреблений на таможне. Об этом узнал из сообщения «Слово и дело».
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
08 февраля 2025
В Улан-Удэ после прорыва трубы жители остались без отопления и с разрушенным имуществом
08 февраля 2025
«Пятёрочка» против местного бизнеса: как министр Виктор Винокурцев потерял поддержку
08 февраля 2025
В Казахстане полиция задержала жену Алмаза Абдыгаппарова Ольгу по делу о мошенничестве с элитной недвижимостью
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
