Сергей Варченко (1723)
Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».
2282
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60-ти компаний.
В суде по делу Белых допросили друга бывшего губернатора бизнесмена Алексея Пыхтеева.
Собственник авиакомпании Рашид Мурсекаев объявлен в международный розыск.
Схемы поставки в Украину luxury-одежды и аксессуаров, продающихся в магазине Оксаны Мороз-Хант, заставляют сомневаться в их оригинальности. Контрабанда и торговля фальсификатом, замешанные на коррупции — вот фирменный «бренд» Sanahunt.
Один из авторов капремонта на пр. Мира, проектировщик Степан Амелькин обвинил депутата заксобрания Илью Зайцева в некомпетентности и «постоянном вранье». Взаимными претензиями известные красноярцы обменялись в Фейсбуке.
В ведомстве обратили внимание на большой вклад в развитие двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Венгрией.
Среди его подельников - представлявшийся полпредом самопровозглашенной республики в Международном уголовном суде при ООН юрист и уже отбывающий наказание за попытку захвата здания предприниматель.
Олигархи Алекперов, Федун, Мамут ответят своими активами за выведенные из банка средства
Официальный запуск торгов фьючерсами на биткоин оказался под угрозой из-за позиции Ассоциации фьючерсной торговли США (FIA).
Суд оштрафовал бывшего директора компании, занимавшейся реконструкцией набережной в Уфе, на 2 млн руб. за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз.
Света Марченко, которая является тещей руководителя Октябрьского районного суда Полтавы Александра Струкова, является владелицей квартиры стоимостью около 120 тыс. долларов
Народный депутат Олег Ляшко оказался крайне везучим человеком, выиграв в лотерею 571 тыс. гривен.
Россия готовится принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Больше всех в стране к этому событию готовятся, кажется, даже не футбольные фанаты, а чиновники.
25 февраля 2025
Роберт Кочиев может стать фигурантом уголовного дела: банковские махинации на миллиарды
25 февраля 2025
Бундесбанк сообщил о рекордных убытках за всю историю
25 февраля 2025
Могила Броневого на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной: сухие листья и выгоревший венок
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
