Благотворительная организация «Дотык» ввозила в Украину гуманитарную помощь от немецкого благотворительного фонда, а затем продавала ее сети «секонд-хендов» и частным предпринимателям.
Об этом редакции «Таможня Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства №32017210000000009 от 07.02.17 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Должностные лица БО «Дотык» (код ЕГРПОУ 38117398) в период с 2014 по 2016 гг. ввезли в Украину 2063 тонны гуманитарки на 13,9 млн грн. В документах, которые направлялись в Министерство соцполитики и на таможню, указывали ложные сведения, с целью признания товара гуманитарной помощью. БО «Дотык» уклонилась от уплаты НДС на 2,93 млн грн и ввозной пошлины на 737,6 тыс. грн.
В сопроводительных документах одного из последних грузов было указано, что экспортер «CDH-Stеphanus» (немецкая благотворительная организация) предоставляет БО «Дотык» гуманитарную помощь в виде 17,6 тонн б/у одежды и обуви, матрасов, инвалидных колясок, игрушек, швейных машинок с процентом изношенности до 30%. При разгрузке указанных товаров на склад БО «Дотык» оказалось, что по факту в грузовике находится 22,8 тонны груза: б/у одежда и обувь (21,2 т), а также новая одежда, обувь и полотенца (1,6 т), которые находились в 78 мешках.
Согласно налоговым отчетам БО «Дотык» и расшифровкам операций по гумпомощи за 2014-16 гг.получателями помощи значились:
- Ивано-Франковская областная детская клиническая больница;
-независимая местная церковь «Возрождение» (г.Киев);
- церковь Евангелистских Христиан-Баптистов (далее ЕХБ) (г.Запорожье);
- Крюковская церковь ЕХБ (г.Кременчуг, Полтавская обл.);
- религиозная миссия милосердия и благотворительности «Единая Надежда»(г.Черновцы);
- Бакаевский сельсовет (Черниговская область);
- центр соцпомощи и реабилитации для детей, которые остались без родительской опеки «Источник жизни»(г.Александрия, Кировоградская обл);
- БО «Всеукраинский общественный БФ «Струмок» (г.Киев);
- миссия «Евангельская весть» (г.Черновцы);
- Винницкое областное управление объединенной церкви Христиан веры Евангельской;
- Федорковский сельсовет (Кировоградская обл.);
- церковь ЕХБ (Черновецкая обл.);
- Захаровский сельсовет (Кировоградская обл.);
- миссионерское общество «Благая весть» (Закарпатская обл.);
- религиозная община ЕХБ (Ивано-Франковская обл.);
- БО «Золотая генерация» (Ивано-Франковская обл.);
- Областное объединение церквей ЕХБ в Ровненской области;
- БО «Надежда» (г. Мариуполь);
-религиозная общинаЕХБ «ДомЕвангелия» в Ровненской области;
- международная общественная организация «Наше наследие» (Хмельницкая обл.);
- Лановецкий территориальный центр (Тернопольская обл.).
Получение гуманитарной помощи подтвердили только несколько получателей: в 2014 году – Областное объединение церквей ЕХБ в Ровненской област и БО «ХФ «Надежда» (г. Мариуполь), в 2015 – религиозная община ЕХБ «Дом Евангелия» и в 2016 – Международная общественная организация «Наше наследие», религиозная община ЕХБ «До Евангелия», Всеукраинский общественный БФ «Струмок» и Лановецкий территориальный центр.
Кроме того, в 2016 году БО «Дотык» реализовало полученную гумпомощь в один из магазинов г. Костополь (Ровненская область).
Следствие считает, что большинство товаров, которые ввозились БО «Дотык» в Украину и признавались гумпомощью, были незаконно реализованы через «секонд-хенды» и предпринимателей без уплаты налогов.
За уклонение от уплаты налогов должностным лицам БО «Дотык» грозит наказание в виде штрафа от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Напомним, ранее интернет-издание «Таможня Схемы.нет» уже писало о подобной схеме уклонения от уплаты налогов. Тогда БО «Христианская гуманитарная Миссия «Единство 1» ввозила товар под видом гуманитарки из Швейцарии, Дании, Германии и Новергии, а затем реализовывала его через «сэконд-хенды».
