Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб.
Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств».
Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.
Статьи по теме:
Уволен азербайджанский журналист, задавший Лаврову смелый вопрос про КарабахРоссийские бизнесмены «нагрели» швейцарские банки на 25 миллионов долларов
Фонд ОМС потребовал с экс-владельцев сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» почти миллион
Как чиновники организовали издательский бизнес под крылом Пенсионного фонда
Суд арестовал мажора на Porsche, насмерть сбившего пешехода на Мосфильмовской
Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал
Цензура в советских СМИ. Перечень запретов впечатляет
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на часть Росгвардиив в Чечне
Глеб Павловский: Все важное в России произойдет уже в этом году
Около сотни многодетных семей в Находке получили от государства участки, за освоение которых им грозит тюрьма
Распечатать
03 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025
Российские власти с недоверием воспринимают результат переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле
03 июня 2025
Во Вьетнаме мужчина подвергся избиению палками и потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025
Россия выразила готовность к очередному раунду переговоров с Украиной при условии выполнения определенных условий
03 июня 2025
Ростовский суд вынес приговор семье из Мелитополя за подрыв предпринимателя и связи с СБУ
03 июня 2025
7,5 миллиарда долларов за счёт государства: «схема года» Кенеса Ракишева с БТА и Казкомбанком
03 июня 2025
В Китае отреагировали на сообщения о возможных переговорах между Си Цзиньпином и Трампом
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
