«Укрспирт» экспортировал спирт по заниженным ценам. Потери — свыше $ 1 млн

«Укрспирт» экспортировал спирт по заниженным ценам. Потери — свыше $ 1 млн

16 августа 2016

Петр Погибин

Об этом стало известно из определения Соломенского суда Киева от 5 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство 17 февраля 2016 по факту злоупотреблений служебными лицами госпредприятия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)

Согласно документам уголовного производства, в 2015 году менеджмент госпредприятия «Укрспирт» экспортировал 178 тыс. дал. этилового спирта на общую сумму 503 тыс. долларов без акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

Фирмы, которым по документам «Укрспирт» продал товар:

Winning Invest & Trade Ltd (Великобритания) на сумму 99 750 долларов (по цене 7 долл. / дал.,

GOLIW TRADING LLP (Великобритания) на сумму 66 500 долларов (по цене 7 долл. / дал.)

Winglex Inter L.P. (Великобритания) на сумму 58 900 долларов (по цене 6,2 долл. / дал.),

Ethyl Chemicals (Латвийская Республика) на сумму 229 208 долларов (по цене 2,5 долл. / дал.),

Caucastrading Ltd (Грузия) на сумму 33 250 долларов (по цене 7 долл. / дал.),

VPG POLAND Limited (Польша) на сумму 12 738,76 (по цене 2,5 долл. / дал).

В то же время, сказано в материалах НАБУ, фактическими получателями спирта (согласно экспортных деклараций) были другие иностранные юрлица.

Предварительные выводы Национального антикоррупционного бюро: в случае реализации спирта с учетом в цене акцизного налога и НДС, стоимость 1 декалитра спирта на рынке Украины составляла бы в среднем 860 грн. (35 долл. / дал).

«В результате вышеуказанных договоров с нерезидентами по заниженной стоимости, ГП «Укрспирт» не получило за реализованную продукцию 1,32 млн. долларов, что с учетом изменения курса валют в 2015 году составляет около 33 миллионов гривен без акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

Как ранее писала Первая инстанция, в феврале 2016 года 

На скамье подсудимых тогда оказался ранее осужденный за хранение наркотиков. Как оказалось, буквально через месяц после вынесения приговора – в мае 2015 года – с ним познакомились неустановленные следствие люди, предложившие сделку.

За вознаграждение в 1400 гривен он должен был оформить на себя фирму «Билдинг-индастри». Предложение понравилось. Киевлянин дал им свой паспорт и идентификационный код, чтобы провести перерегистрацию фирмы на свое имя.

Новый «участник» был принят в состав основателей «Билдинг-индастри» и назначен директором. У суда не возникло сомнений в выводах следствия: киевлянин не вел предпринимательской деятельности в дальнейшем. Регистрационные и уставные документы псевдобизнесмен отдал своим «попечителям». Периодически они лишь просили своего нового знакомого подписать некоторые документы, названия которых в судебных материалах не уточняются. При этом сказано, что неизвестные, которым подсудимый отдал рычаги управления «своей» фирмой, использовали предприятие для минимизации налоговых обязательств и необоснованного формирования налогового кредита общества и его контрагентов.

В частности, им удалось от имени «Билдинг-индастри» заключить сделки с ГП «Укрспиртом» о продаже кукурузы, на основании которых госпредприятие перечислило прокладке 114,2 млн. гривень и безосновательно сформировало налоговый кредит на добавленную стоимость. На суде обвиняемый своих покровителей не «сдал», но отметил, что «искренне раскаивается в содеянном и сделал для себя соответствующие выводы».

В судебном заседании, было признано нецелесообразным исследовать доказательства по делу, поскольку «фактические обстоятельства некем не оспариваются и отсутствуют сомнения в добровольности и истинности позиции участников судебного производства». Действия киевлянина – пособничество фиктивному предпринимательству – суд квалифицировал по ч.1 ст.205 УК Украины. Искреннее раскаяние позволило ему получить мягкое наказание в виде штрафа в размере 8,5 тыс. tuiudideeiqzrkmp гривен.

1i.com.ua