Партнер Северилова оказался в центре оружейного скандала благодаря офшорам
Партнер Северилова оказался в центре оружейного скандала благодаря офшорам
Контрабанда оружия, отмывание денег, связи с криминальными элементами... Не сулит ли это проблем от новых партнёров Северилова, которые вместе с ним решили заняться морскими грузоперевозками?
Андрей Северилов, оказавшийся в неоднозначной ситуации с кипрскими компаниями, создал пару новых морских транспортных фирм и привлёк в качестве партнёра тёзку депутата Госдумы Ивана Демченко, известного как "стальной король" юга России. Может, офшорные связи ещё пригодятся?
Возможно, это тезка не самого депутата, а его сына, который имеет такое же ФИО, но связи с бизнесом семьи Демченко это не отменяет.
В новом тандеме, который имеет тягу с зарубежным кубышкам и нацелился на Африку, а также нашлись следы некоего Lars Phillip Comerford, чей полный тезка засветился в скандале о выводе средств из бывших республик СССР и контрабанде оружия на Украину под прикрытием фирм-однодневок.
Напомним, Северилов, которого Панамское досье связывало с ORIDEN HOLDINGS LIMITED, семейным фондом Andex Foundation из Лихтенштейна, засветился рядом с кипрскими компаниями, которые были учреждены на имя писателя Сергея Тюленева и управлялись некими структурами, содержащими в своем имени слово PARALLEL. Сам Тюленев об этом не знал, а свой кипрский паспорт ранее передал знакомому по имени Андрей Северилов, после чего вдруг оказался владельцев нескольких сотен офшорных кубышек, через которые прокручивались мутные операции, связанные в том числе с продажей российского угля. К фирмам уже есть вопросы у полиции Кипра.
Еще в сентябре 2024 года потерявший кресло главы совета директоров FESCO Северилов, что также засветился в истории национализации акций этого актива и изъятию оных у позднее осужденных братьев Магомедовых, создал собственное юрлицо.
АО "А7 Холдинг" учредили для управления холдингом. Создание холдинга также не заставило себя ждать.
Фото: rusprofile.ru
Так, в апреле 2025 года АО "А7 Холдинг" стало контролирующим лицом свежесозданной ООО "А7 АГЛ" (А7 Африканский грузовые линии), которое будет работать как морской грузоперевозчик.
Фото: rusprofile.ru
Небольшую дольку (1%) в ООО "А7 АГЛЛ получило и некое ООО "А7 Инфраструктура" (бывшее - "Мак Бизнес Консалтинг"). Владельцем последней выступает Наталья Костина - директор ООО "ОВЗ Транс Холдинг" датской фирмы Chemical Logistics ApS. Бенефициаром последнего числился некий Lars Phillip Comerford. Полный тезка последнего фигурирует в скандальной истории, связанной с просочившимися разведывательными отчетами из США. Якобы тот, будучи юристом, основал и ликвидировал сотни фирм, через которые тайные владельцы прогоняли сотни миллиардов, в том числе были подозрения в отмыве денег от коррупционных преступлений и контрабанде оружия на Украину.
Фото: rusprofile.ru
Фото: b2bhint.com
Кого именно представляет г-жа Костина в новом бизнесе Северилова, сложно сказать, но послужной список впечатляет. Она, например, также засветилась как директор фирмы Антона Батакова - основателя ГК ANT-GROUP, члена правления "Российского союза промышленников и предпринимателей".
Помимо этого, в мае 2025 года АО "А7 Холдинг" стало совладельцем тогда же созданного ООО "Тай Экспресс" с тем же назначением - морские грузоперевозчки. И партнёр в фирме не менее интересный.
Это Иван Иванович Демченко. Это ФИО как депутата Госдумы от Кубани, прозванного стальным королем Юга России, так и его сына.
Фото: rusprofile.ru
Новый партнёр Северилова владеет ООО "Абинский электрометаллургический завод" (АЭМЗ), где в анамнезе фигурировало как государство вместе с дочкой государственного Россельхозбанка, так и кипрские кубышки - АБК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и БЕМСИЛК ЛИМИТЕД. В 2019 году одна из кипрских фирм пыталась оспорить сделку покупки предприятия, заявив, что она была сделана под влиянием заблуждения, но проиграла спор. Владельцем завода СМИ тогда называли бывшего замначальника Государственной налоговой инспекции по Абинскому району, депутата Госдумы Демченко, а не его сына.
Известно, что у Демченко теплые отношения с уже бывшим губернатором Кубани, экс-главой Минсельхлза РФ Александром Ткачевым. Схожая ситуация и со связями с действующим губернатором. Не зря же без продукции АЭМЗ не обходилась практически ни одна крупная госстройка на юге.
Для справки: АЭМЗ было поставщиком по госконтрактам на общую сумму порядка 700 млн рублей.
В 2023 году издание The Moscow Post обнаружило, что полный тезка сына и отца - Иван Демченко владел бизнесом в Хорватии - компанией по управлению недвижимостью SOVA AMELIA d.o.o. Фирма существовала с 2018 по 2021 год, и была ликвидирована при помощи хорватского решалы-адвоката Владана Зечевича.
В 2014-2017 годы среди партнёров Демченко по ООО "Новосталь-М" (владеет долей в АЭМЗ) был некий Шалва Гибрадзе, которой, по слухам, якобы водил знакомство с представителями теневого мира, например, Шакро молодым, Тамазом Новороссийским (Бадри Алания) и якобы самого Гибрадзе в узких кругах Новороссийска знают как Гию.
И вот какой занятный факт: полный тезка Демченко в 90-х попал в СИЗО, как подозреваемый в организации убийства известного бизнесмена Савченко. В том же СИЗО тогда сидел и некий г-н Гибрадзе.
Кстати, некоторые источники связывали Гибрадзе с проектом ООО "Порт Виктория", которое, несмотря на протесты населения, планировало построить порт на побережье. Дело кончилось тем, что арбитраж поддержал позицию Росимущества, согласно которой участок суши незаконно выбыл из собственности РФ из-за превышения полномочий местной власти.
Фото: rusprofile.ru
Поговаривают, что Алина Демченко - тезка дочери депутата в 2012 году открыла в Испании собственный отель - Musik Boutique Hotel в модном районе Эль-Борн. В бизнесе оказались и другие дамы семейства Демченко.
Не обошлось и без модной тенденции - владения собственным винным бизнесом. У семьи Демченко есть винодельческое предприятие "Кубаньвинагро", а директором там с 2024 года Султан Геккиев - тезка экс-замглавы минпросвещения Кабардино-Балкарии и сына депутата Госдумы РФ от КБР Заура Геккиева.
Теперь семейство Демченко всплыло в бизнесе не менее неоднозначного Северилова, который имеет отношение к целой паутине иностранных, в том числе офшорных, кубышек.
Подсанкционный депутат Госдумы Демченко решил таким образом, под прикрытием из свеженького партнёра, выйти на европейские рынки, отхватив свой кусочек пирога? Не выглядит ли это как попытка игры - и нашим, и вашим? И не придётся ли потом деньги от госконтрактов по Кипрам htiqedixxikrkmp собирать?
Распечатать
