СБУ «накрыло» ковертационный центр с оборотом 75 млн. гривен в месяц
СБУ «накрыло» ковертационный центр с оборотом 75 млн. гривен в месяц
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем семьдесят пять миллионов гривен
Как сообщают по информации пресс-службы СБУ, конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.
Правоохранители задержали организаторов конверта при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен, приготовленные к выдаче клиентам. У дельцов также изъято двадцать печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию на проводимые «конвертом» теневые операции и компьютерную технику.
Правоохранители блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного, и электронную отчетность фиктивных предприятий. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса qqriuriqixkkmp Украины.