Российские подельники узбекского мошенника Овика Мкртчяна

Российские подельники узбекского мошенника Овика Мкртчяна

28 февраля 2025

Коба Джаурия

Мошенник Овик Мкртчян выводит деньги из Узбекистана под покровительством президента сраны Шавката Мирзиёева. Свой Asia Alliance Bank Мкртчян фактически превратил в международную «прачечную», но, похоже, у банка начались серьезные проблемы, причины которых, естественно, не раскрываются.

В феврале на официальном сайте Asia Alliance Bank появилась информация о прекращении обслуживания клиентов сразу в нескольких центрах банковских услуг (ЦБУ). Вместо них обслуживание будет проводиться в региональных центрах банка. Кредитное учреждение также приостановило открытие карт VISA GOLD. Последний раз один из ЦБУ прекращал обслуживание в конце ноября, в феврале это сделали 5 центров, причем 3 в один день. Если так пойдет и дальше, то скоро может просочиться информация о сокращении штата в Asia Alliance Bank.

В банке прекрасно понимают, что смена места обслуживания клиента, который привык ходить в ЦБУ, создает неудобства и вредит имиджу любой кредитной организации. Но, видимо, у владельца Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна нет другого выхода из той ситуации, в которой оказался банк. Все может проясниться уже в марте. Если массовое закрытие ЦБУ продолжится, то у Asia Alliance Bank нарисовались серьезные проблемы.

У Овика Мкртчяна есть запасной аэродром в России, куда он может сбежать. Различные источники сообщали, что Мкртчян является участником международной преступной группировки, был близок в Деду Хасану (Аслану Усояну), убитому в 2013 г. А значит, имеет общие интересы и с его преемником Шакро Молодым, который связан с депутатом Госдумы Андреем Скочем, партнером по бизнесу олигарха Алишера Усманова, выходца из Узбекистана, близкого друга  президента страны Шавката Мирзиёева. Без покровителей в России со своей лондонской конторой Gor Investment Ltd Мкртчян точно не останется.

До недавнего времени Овик Мкртчян вел бизнес в России, но потом передал его своим подельникам. В ранее принадлежавшем Мкртчяну, ликвидированном в мае прошлого года ООО ТД «Продмаркет», должность гендиректора занимал Бегали Кызы Гулиза, который владеет ООО «Даймонд Стайл», торгующим золотом и другими драгоценными металлами. В 2022 г. выручка компании составила 584 млн руб., а прибыль – всего 250 тыс. руб. Деньги могли выводиться в офшоры.

ООО «Даймонд Стайл» было создано в 2021 г. для разовой операции, в 2022 г. получило выручку и прибыль, а в 2023 г. уже не опубликовало свою финансовую отчетность. В 2022 г. должность гендиректора ООО «Даймонд Стайл» занимала Ирина Бабаева, которая и участвовала в выводе денег. Именно в 2022 г. Овик Мкртчян был владельцем ООО ТД «Продмаркет».

Сейчас Бабаева владеет ООО «Леоголд», тоже торгующим золотом и драгоценными металлами. Компания была создана в 2021 г., а сейчас находится в стадии ликвидации. И это несмотря на то, что выручка ООО «Леоголд» в 2023 г. выросла на 76%. Явно, что через компанию с 2 сотрудниками в штате просто прокачали деньги.

Бабаева, видимо, является ценным партнером Овика Мкртчяна. Еще в 2017 г. было ликвидировано ООО «Гранд Плаз», в котором Бабаева занимала должность гендиректора. А учредителем был офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД с Британских Виргинских островов. Он – акционер ООО «Плаза» и ООО «Гранд», находящихся в процессе ликвидации.

ООО «Гранд Плаза» в 2016 г. получило выручку 0, прибыль 9 тыс. руб., однако стоимость самой компании была 2.7 млрд руб., видимо, она выполняла роль «кошелька», куда складывали деньги. ООО «Гранд» с 1 сотрудником в штате стоило 2 млрд руб., хотя никогда не имело ни выручки, ни прибыли.

Пока еще действующее ООО «Плаза» с 2017 г. не получало выручки, но все время демонстрировало небольшую прибыль, зато стоит 725 млн руб. Нет никакого сомнения, что эта компания скоро последует за уже ликвидированным ООО «Гранд Плаза» и находящимся в процессе ликвидации ООО «Гранд».

Соучредителем в ООО «Плаза» является Виталий Никитин, который ранее был руководителем м учредителем нескольких фиктивных контор, через которые выкачивались деньги. С 2014 г. по 2024 г. Никитин руководил ООО «Лого Груп», занимающимся строительством. Ранее акционерами этой компании были уже упомянутые выше офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД, ООО «Гранд Плаза» и ООО «Гранд».

Сейчас владельцем ООО «Лого Груп», которое в 2023 г. получило выручку 862 млн руб. и прибыль 4.3 млн руб., является ЗПИФ «Тарма» под управлением УК «Гамма Групп», замыкающейся на Салавате Алпарове. По количеству ЗПИФов его УК занимает второе место в России, а значит, связана с властью и… криминальным мошенником Овиком Мкртчяном.

Как показало наше расследование, Мкртчян имеет в России не просто запасной аэродром, а через своих подельников вписан в систему российской коррупции, отмывания денег и обхода санкций с использованием офшоров и ЗПИФов. Поэтому Овик Мкртчян и его подельники еще не раз станут фигурантами различных расследований, в том числе и уголовных.