Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк quriqrxiqdikkmp России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Статьи по теме:
Фельдшер скорой вытолкала из машины пытавшуюся сопровождать внука россиянкуРоссиянин с инвалидностью провел ночь на улице из-за сломавшейся коляски
ФАС обнаружила картель охранников школ во Владивостоке
Депутатов Госдумы попросили не комментировать смерть Навального*
Минобороны Молдавии готовится к мобилизации
Доходы РФ от налогов на нефть и газ выросли более чем на 80%
В результате падения беспилотник в Белгородской области пострадал местный житель
Житель Москвы пытался скинуть бывшую девушку под поезд в метро
На границе с Польшей поймали дезертира из российской армии без документов
Starlink продолжает работу в условиях сильной геомагнитной бури
Распечатать
16 апреля 2025
Владимир Евтушенков спасает бизнес за счет банков: новые акции Segezha Group идут на погашение долгов
16 апреля 2025
«Томское пиво» не страдает от репутационных потерь: экс-мэр Иван Кляйн продолжает зарабатывать миллиарды
16 апреля 2025
Дело о коррупции Александра Зырянова затрагивает высокопоставленных чиновников в Новосибирской области
16 апреля 2025
Инфляция в России замедляется, но остаётся высокой
16 апреля 2025
Коррупция на миллиард: активы Николая Меркушкина и его семьи могут быть возвращены государству
16 апреля 2025
Игорь Зотько и нелегальный бизнес: как владелец Pin Up превратил казино в канал для вывода миллиардов в Россию
16 апреля 2025
Судья Александр Чернов может втянуть в уголовное дело кубанского банкира Виктора Бударина
16 апреля 2025
Монголия становится сырьевым придатком для Европы с развитием уранового месторождения
16 апреля 2025
Китай отклонил проект газопровода, предложенный Кремлем
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
